证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-024 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年年度股东大 会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）9:15-15:0 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于 2025年4月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站发布的公告。 二、审议通过《<2024 年年度报告>及其 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议， 表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认真审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议，开展生产经营活动的实际情况。 二、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-013 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的具体情况 二、利润分配预案的说明 1、不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 5,255,431.61 | 33,495,389.18 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -357,408,503.91 | 8,705,821.68 | 138,725,817.31 | | 研发投入 | ...

裕兴股份（300305）公告，2024年营业收入11亿元，同比下降34.75%。归属于上市公司股东的净亏损 3.57亿元，去年同期净利润870.58万元，由盈转亏。基本每股收益-0.9789元/股。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Core Points - Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. announced the interest payment for its convertible bonds, Yuxing Convertible Bonds, for the third year, with a coupon rate of 1.00% [1][4] - The interest payment will be distributed on April 10, 2025, with a total interest of RMB 10.00 for every 10 bonds held, which includes tax [1][4] - The company issued 6 million convertible bonds on April 11, 2022, raising a total of RMB 60 million [1][2] Summary by Sections Convertible Bond Basic Information - The Yuxing Convertible Bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 27, 2022, with a total issuance of 6 million bonds at a face value of RMB 100 each [2] - The bonds have a structured interest payment plan, with annual payments and a final principal repayment at maturity [2][3] Interest Payment Details - The interest calculation formula is defined as I = B × i, where I is the annual interest, B is the total face value of the bonds held, and i is the coupon rate [2][3] - The interest payment date is set for April 10 each year, with the record date being the trading day before the payment date [3][5] Taxation Information - Holders of the bonds are responsible for their own tax obligations on the interest income, with a withholding tax rate of 20% applicable [4][6] - Foreign institutional investors are exempt from corporate income tax and value-added tax on interest income from these bonds until December 31, 2025 [6] Contact Information - Investors seeking more information can refer to the full prospectus published on the company's website or contact the board office directly [7]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-009 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）将于 2025 年 4 月 11 日按面值支付第 三年利息，每 10 张"裕兴转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 4 月 10 日（星期四）。 3、除息日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。 4、付息日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日，票面利率为 1.00%。 6、本次付息对象："裕兴转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 10 日， 截至 2025 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"裕兴转 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公告披露日，转股价格为人民币 12.49元/股。 2、2025年第一季度，"裕兴转债"未发生转股。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,997,336张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,733,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-007 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 1 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理缪敬昌先生的书面辞职报告。缪敬昌先生因工作安排原因辞去公 司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。缪敬昌先生原定任期至第六 届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，缪敬昌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，缪敬昌先生直接持有公司股份 6,500 股，通过公司员 工持股计划持有公司股份 175,503 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 缪敬昌先生辞职后，其直接持有的公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-006 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》,证书编号为 GR202432005286，发证日期为 2024 年 11 月 19 日，有 效期三年。 本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定， 公司自通过高新技术企业再次认定后，将可连续三年继续享受高新技术企业的相 关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 2024 年度公司已按 15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业重新 认定对公司 2024 年度经营业绩不会产生影响。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 ...