证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-038 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | | -36.06 | | 存货跌价准备 | | | 1,051.28 | | | 合计 | | 1,015.23 | 注：上表中的比例均保留两位小数，如有差异系四舍五入原因造成。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024年3月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的核 查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对裕兴股份 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易计划的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开独立董事专门会议，审议通过了《2023 年日 常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》。2024 年 4 月 25 日，裕兴 股份召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了上述议案，关联董事王建新 先生回避 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他 6 名非关 联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 该议案不需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。 预计 2024 年将发生如下日常关联交易： （1）公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称"依索合成"）销 售聚酯薄膜，预计金额 1,200 万元（不含税），2023 年发生的交易金额为 379.17 万元（不含税）。 （2）公司向依索合成代收电费，预计金额 3 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具体 情况如下： 一、东海证券对裕兴股份内部控制的核查工作 保荐人通过审阅裕兴股份内控相关制度、复核裕兴股份信息披露文件、与公 司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作的情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-031 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。现将具体事项 公告如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-040 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已于 2024 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景网·投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼董事会秘书刘全先生、 总经理朱益明先生、副总经理缪敬昌先生、财务总监王长勇先生、独立董事刘冠 华先生。欢迎广大 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.686 billion RMB, a decrease of 9.67% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was 8.7058 million RMB, down 93.72% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,685,557,356.16, a decrease of 9.67% compared to ¥1,865,968,092.53 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,705,821.68, representing a significant decline of 93.72% from ¥138,725,817.31 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥158,480,050.54, a decrease of 20.91% compared to -¥131,073,962.91 in 2022[26]. - The total revenue for the reporting period was approximately ¥1.69 billion, representing a decrease of 9.67% compared to the previous year[69]. - Revenue from the photovoltaic polyester film segment was approximately ¥1.20 billion, accounting for 71.31% of total revenue, with a year-on-year decline of 8.93%[69]. - The company reported a net profit of 8,705,821.68 yuan for the fiscal year 2023, with cumulative undistributed profits amounting to 781,886,603.32 yuan[170]. Industry Challenges - The polyester film industry is facing challenges such as excess capacity and declining demand in certain downstream markets[5]. - The average operating load rate for the industry fell below 70% in 2023 due to reduced demand in some downstream sectors and intensified competition[38]. - The price of conventional photovoltaic polyester film products has significantly decreased, leading to losses in the industry[44]. - The polyester film industry is expected to see further consolidation as companies lacking cost and technological advantages gradually exit the market[38]. - The competitive landscape and market supply chain changes have impacted the company's performance[101]. Product Development and Innovation - The company is expanding its product range to include electronic optical films, battery films, and various specialty films to enhance market competitiveness[7]. - The company is committed to the research and development of functional polyester films, which are encouraged by national policies for industry transformation[37]. - The company is actively developing new products for the photovoltaic industry, including high-weather-resistant PET back sheets[62]. - The company aims to enhance the competitiveness of its polyester films in the automotive and electronics sectors through new product development[85]. - The company is focusing on optimizing customer structure and developing new products to mitigate risks associated with high customer concentration[123]. Financial Management and Investments - Financial expenses increased by 1,578.98% due to the accrual of convertible bond interest expenses[5]. - The company raised ¥694 million through a private placement of A-shares, with the new shares expected to be listed on January 29, 2024[65]. - The total investment amount for the reporting period was 433,915,943.78 CNY, a decrease of 44.66% compared to the previous year's investment of 784,150,712.46 CNY[98]. - The company reported an investment income of 4,356,139.36 CNY, accounting for 90.14% of the total profit, primarily from equity method investments and financial product returns[91]. Research and Development - The company launched five new research projects during the reporting period and was granted 11 new patents, bringing the total number of patents to 78[62]. - The number of R&D personnel increased by 7.35% from 68 in 2022 to 73 in 2023, with R&D personnel now accounting for 13.04% of the total workforce[86]. - The company collaborates with institutions like Zhejiang University to enhance its R&D capabilities, holding 78 patents as of December 31, 2023[49]. - Research and development expenses decreased by 30.49% to approximately CNY 58.77 million, primarily due to income from waste materials offsetting R&D investments[83]. Market Trends and Demand - The demand for electrical insulation polyester films is expected to grow due to the rapid increase in electricity consumption in the home appliance and transformer industries[44]. - The domestic optical polyester film market is currently dominated by mid-to-low-end products, with high-end products primarily imported from Japan and South Korea[44]. - The company has become one of the largest manufacturers of specialty functional polyester films in China, maintaining a leading market share in solar backsheet and electrical insulation films[46]. - The company is focusing on expanding its market presence in the photovoltaic sector with new tear-resistant polyester films[85]. Governance and Compliance - The company maintains compliance with governance regulations, ensuring effective operation of shareholder meetings and protecting investor rights[131]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[132]. - The company ensures strict compliance with information disclosure regulations, providing timely and accurate information to investors[133]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance[132]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and has established comprehensive waste treatment facilities[182]. - The company reported a total wastewater discharge of 19.7 tons per year, with no exceedance of pollution discharge standards[183]. - The company has implemented energy-saving modifications to auxiliary equipment on production lines to reduce energy consumption[185]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed and filed with local authorities[185]. Employee and Stakeholder Relations - The company has focused on employee development, providing equal opportunities and improving compensation and benefits systems[188]. - The company has engaged in sustainable interactions with local farmers by purchasing agricultural products to support rural development[190]. - The company’s employee compensation policy includes basic salary, performance pay, social security, and housing fund adjustments based on market conditions[161]. - The company has implemented internal control measures to ensure compliance and safeguard assets, with no significant internal control deficiencies reported during the period[176].

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-037 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 272,904,269.36 | 501,407,806.35 | -45.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -57,419,577.80 | 20,528,177.66 | -379.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（元） | -59,806,289.89 | 18,119,566.24 | -430.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,045,491.92 | -81,858,258.78 | 129.37% | | 基本每股收益（元/ ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

统一社会信用代码：91320400769102807C 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第五届董事会第二十次会议，于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了常州市行政审批局换发的营业 执照。变更后的营业执照登记信息如下： 名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 住所：常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 法定代表人：朱益明 注册资本：37538.7972 ...