北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024NJAA3F0039 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量表 | 8 | | —合并股东权益变动表 | 9-10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13- 94 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: + ...

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 237 家。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 信永中和近三年（2021 年至 2023 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对裕兴股份使用闲置自有资金购买理财产品的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 东海证券股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。 2、投资额度 公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高 的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业银 行、证券公司、信托公司等金融机构 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱振华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人钱振华、1963 年出生，本科学历，法律专业人士。2009 年至今，任江 苏永创律师事务所合伙人，2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了全部董事会， 未发生连续两次未亲自出席会议，或任职 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-036 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内的应收款项、存货等资产进行了减值测试，对可能发 生资产减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等资产。本次计提各项 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 二、出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-039 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15 ...

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会 认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营层认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、报告期内监事会工作情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列 席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职 责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： （一）第五 ...