3、除息日：2024 年 4 月 11 日（星期四）。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）将于 2024 年 4 月 11 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"裕兴转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 4、付息日：2024 年 4 月 11 日（星期四）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象："裕兴转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 10 日， 截至 2024 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币12.50元/股。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年4月27日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"裕兴转债"，债券代码"123144"。 2、2024年第一季度，共有190张"裕兴转债"完成转股（票面金额共计人民币 19,000元），合计转为1,520股"裕兴股份"股票（股票代码：300305）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,998,876张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币5 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第一次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2024-022）已于 2024 年 3 月 9 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）9:15-2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00。其中：通过深圳证券 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。 会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"裕兴转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日已有15个交易日的 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。公司对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 进行了修订。具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 | | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。 本次修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），若再次触发"裕兴转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召 开会议 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-022 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.50 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 19日至 2024年3月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...