江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025NJAA3B0019 | | 注册会计师姓名 | 殷明、陈逸凡 | 审计报告正文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了裕兴股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，公司（含子 公司）拟以自有资金开展不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元人民 币。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次开展 外汇套期保值业务已经 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-024 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年年度股东大 会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）9:15-15:0 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于 2025年4月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站发布的公告。 二、审议通过《<2024 年年度报告>及其 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议， 表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认真审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议，开展生产经营活动的实际情况。 二、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-013 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的具体情况 二、利润分配预案的说明 1、不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 5,255,431.61 | 33,495,389.18 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -357,408,503.91 | 8,705,821.68 | 138,725,817.31 | | 研发投入 | ...

裕兴股份（300305）公告，2024年营业收入11亿元，同比下降34.75%。归属于上市公司股东的净亏损 3.57亿元，去年同期净利润870.58万元，由盈转亏。基本每股收益-0.9789元/股。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Core Points - Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. announced the interest payment for its convertible bonds, Yuxing Convertible Bonds, for the third year, with a coupon rate of 1.00% [1][4] - The interest payment will be distributed on April 10, 2025, with a total interest of RMB 10.00 for every 10 bonds held, which includes tax [1][4] - The company issued 6 million convertible bonds on April 11, 2022, raising a total of RMB 60 million [1][2] Summary by Sections Convertible Bond Basic Information - The Yuxing Convertible Bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 27, 2022, with a total issuance of 6 million bonds at a face value of RMB 100 each [2] - The bonds have a structured interest payment plan, with annual payments and a final principal repayment at maturity [2][3] Interest Payment Details - The interest calculation formula is defined as I = B × i, where I is the annual interest, B is the total face value of the bonds held, and i is the coupon rate [2][3] - The interest payment date is set for April 10 each year, with the record date being the trading day before the payment date [3][5] Taxation Information - Holders of the bonds are responsible for their own tax obligations on the interest income, with a withholding tax rate of 20% applicable [4][6] - Foreign institutional investors are exempt from corporate income tax and value-added tax on interest income from these bonds until December 31, 2025 [6] Contact Information - Investors seeking more information can refer to the full prospectus published on the company's website or contact the board office directly [7]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-009 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）将于 2025 年 4 月 11 日按面值支付第 三年利息，每 10 张"裕兴转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 4 月 10 日（星期四）。 3、除息日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。 4、付息日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日，票面利率为 1.00%。 6、本次付息对象："裕兴转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 10 日， 截至 2025 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"裕兴转 ...