中际旭创股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》及其附录（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则、公司股票上市地证券监管 规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应 当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条、《公司章程》及公司股票上市地 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利 益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有效地履行职 责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 中际旭创独立董事专门会议议事规则 持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其 附录（以下简称"《香港上市规则》"）等其它有关法律、法规和规范性文件以及 《中际旭创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事" 的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时 符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，忠实 履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当 ...

中际旭创股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用中际旭创股份有限公司（以下简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 （ ...

中际旭创股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规的规定，结合《中际旭创股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会应当对募集资金投资项目的可行 性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守其 ...

中际旭创股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待制度 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障投资者平 等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保密，避 免选择性信息披露行为。 第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经 产生较大影响的信息，包括下列信息： 第一章 总 则 第一条 为维护中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益， 加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作, 并进一步完 善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息 披露的有关要求和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、公司 股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访及投资者调研接待工作, 是指公司通过接受新闻媒 体、投资者、证券机构的调研、一对一沟通、对多沟通、现场参观、分析师会议、路 演和业绩说明会、新闻 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中际旭创股份有限公司（以下称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 中际旭创股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的控股子公司； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-004 中际旭创股份有限公司 关于控股孙公司发行认股权证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股孙公司发行认股权证 的议案》，为进一步调动核心经营团队拓展海外市场的积极性，促进公司长期稳定发 展，公司控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd.（以下简称"TeraHop"）拟向原股东 INFIEVO HOLDING PTE. LTD.（以下简称 "INFIEVO"，公司管理团队持股平台）发行认股 权证。行权期内，当 TeraHop 经公司授权后决议发起如 2025 年 12 月增资协议约定 的投资人退出方案时，INFIEVO 有权以 32.16 美元/股的价格（与 2025 年 12 月增资 价格相同）认购 6,712,155 股 TeraHop 股份，约占 TeraHop 2025 年 12 月增资完成后 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-005 中际旭创股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2026 年 1 月 12 日 召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的 议案》，具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方 PINEWAVE PTE. LTD（以 下简称"PINEWAVE"）存在日常经营性关联交易，预计 2026 年度累计交易金额不超 过 100,000 万美元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易 在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准。 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易 | 定价原则 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上 年 发 | | --- | --- | ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-007 中际旭创股份有限公司 关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董 事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 罗兵咸永道会计师事务所（简称"罗兵咸永道"）是一家注册于香港的合伙制会 计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员 所，注册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、 咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。 罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例 项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取 得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2024 年度上 市公司财务报表审计客户主要行 ...