中际旭创股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示： 1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，并根据中际旭创股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事战淑萍女士作为征集人就 公司拟于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会中审议的公司第四期限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本征集人战淑萍，作为公司独立董事，仅对公司拟召开的 2025 年第二次临时股东 会的相关审议的相关事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 - 1 - 16、电子信箱：zhongji300308@zj-innolight.com （二）征集事项 由征集人针对公司 2025 年第二次临时股东会中审议的以下议案向公司全体股东征 集投票权： 征集人保证本征 ...

中际旭创监事会核查意见 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时公司董事会认为需要 进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），不包括公 司董事、监事及高级管理人员，不包括单独或合计持股 5%以上的股东或实际控 制人及其父母、配偶、子女。 激励对象包含部分外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：公司外 籍激励对象均为公司生产、研发或销售等核心岗位员工，在公司的日常经营管理、 技术研发、业务拓展等方面起到重要作用，通过本次激励计划将更加促进公司核 心人才队伍的建设和稳定，从而有助于海外业务的拓展和公司全球化战略的实 现，具有必要性及合理性。 4、上述人员均不存在下述任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 中际旭创股份有限公司监事会 关于公司股权激励计划激励对象名单的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（以下简称" ...

中际旭创股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025 年 3 月 17 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并 以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机制，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机 制，增强公司管理团队和核心技术(业务)骨干（含控股子公司）对公司持续健康发展 的使命感和责任感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，促进公司长远发展目标的实现，根据相关法律法规公司拟订了《中际 旭创第四期限制性股票激励计划（草 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-020 中际旭创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计 划相关事项的议案》 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 11 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2025 年 3 月 17 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会 议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机制，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机 制，增强公司管理团队和核 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-019 中际旭创股份有限公司 关于特定股东部分股票进行质押交易及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）近日接到特定股东 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称"益兴福"）的通知，益兴福将其 持有的部分股票与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）办理了股票质押 交易业务，并将其质押给海通证券的部分股票办理了解除质押业务，现将有关情况公 告如下： 一、股东部分股票质押交易的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 质押股数 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押开 | 质押 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占总股 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | | | | 始日期 | 到期日 | | | 本比例 | 途 | | | | | 售股 | 质押 | | ...

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 变更公司回购股份 用途并注销事项经 2025 年 2 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，并 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，回购专用证券账户持有的 16,465,985 股公司股份已于 2025 年 3 月 5 日注销完成，具体情况公告如下： 一、回购股份概述 2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划或员工持股计划，截至 2022 年 7 月 1 日上述回购计划已经实施完成，公司通过 股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,036,769 股，占当时 公司总股本的 0.7549%，最高成交价为 31.16 元/股，最低成交价为 29.00 元/股，支付 的总金额为 181,272,100 元（含交易费用）。 2022 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通 ...

Flash | 02 Mar 2025 16:45:42 ET │ 11 pages Innolight (300308.SZ) 4Q24 Prelim Result in Line with Previous Result Guidance CITI'S TAKE Innolight announced FY24 Prelim result with 4Q24 rev up 78% YoY to Rmb6.5bn, 17%/10% below CitiE/VAe, while 4Q24 pre-tax profit increased 60% YoY to Rmb1.7bn, 18%/12% lower than CitiE/VAe. 4Q24 Net profit up 62% YoY or 2% QoQ to Rmb1.4bn, 15%/8% below CitiE/VAe, overall in-line with previous result guidance. We think recent share price weakness is owing to investor concerns a ...

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方 式发出通知，并于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由独立董事屈文 洲先生召集并主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过 了以下议案： 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-015 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 为拓展公司在数据中心液冷产业链的业务布局，促进优势资源共享整合，实现公 司核心竞争力的提升和持续高质量发展，公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司共同 设立广东深凛智冷科技有限公司（具体 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-016 中际旭创股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议 案》；公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司（以下简称"东阳光冷"）共同设立广东 深凛智冷科技有限公司（以下简称"深凛智冷"，暂定名称，具体以最终工商登记为 准）；其中公司出资 5,100 万元，持股比例为 51%，东阳光冷出资 4,900 万元，持股 比例为 49%。 （二）关联关系 东阳光冷为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"东阳光"）的全资子 公司，2024 年 12 月 23 日，公司董事长刘圣先生控制的苏州丰禾盈晖企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"丰禾盈晖"，执行事务合伙人委派代表为公司董事王晓 丽）与重庆元素私募证券投资基金管理有限公司（以下简称"元素基金"）签署了《股 份 ...

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-014 二、备查文件 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2025 年 2 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会 议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 为拓展公司在数据中心液冷产业链的业务布局，促进优势资源共享整合，实现公 司核心竞争力的提升和持续高质量发展，公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司共同 设立广东深凛智冷科技有限公司（具体以最终工商登记为准），其中公司出资 5,100 万元，持股比例为 51%，广东东阳光液冷科技有限公司出资 4,900 万元，持股比例为 49%。合资公司设立后 ...