证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-038 中际旭创股份有限公司 关于调整控股孙公司 2025 年度增资方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、方案调整概述 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易 的议案》，公司全资孙公司 VINCREST HOLDINGS PTE. LTD（以下简称"VINCREST"） 等机构拟合计出资 5.17 亿美元对公司控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd.（以下简称 "TeraHop"）进行增资，合计认购 TeraHop 16,089,272 股普通股。本次增资完成后， 公司通过子公司苏州智达泰跃科技有限公司及孙公司 VINCREST HOLDINGS PTE. LTD 合计持有 Terahop 股权比例仍为 67.70%，较本次增资前保持一致，具体内容详 见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际 旭创关于控股孙公司增资 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-039 中际旭创股份有限公司 关于控股孙公司 2026 年度增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司 2026 年度增资的 议案》，为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续 推进公司国际化战略，为长远发展奠定坚实基础，Platte Springs Holdings, LLC（以 下简称"Platte"）、BC Lumina Holdco LLC（以下简称"BC Lumina"，系贝恩资本间 接持股的全资下属平台）、Aldis Limited（以下简称"Aldis"，系 Celadon Partners 间 接持股的全资下属平台）拟合计出资 1.06 亿美元对公司控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd. （以下简称"TeraHop"）进行增资，合计认购 TeraHop 2, ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-030 中际旭创股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2026 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司在 保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金或权利金 上限不超过 150,000 万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不 超过 1,500,000 万元人民币（或等值外币），并授权公司总裁审批日常外汇套期保值业 务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《外汇套期保值业务管 理制度》等相关法律法规的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内， 无需提交公司股东会审议。具 ...

中际旭创 2025 年度内部控制自我评价报告 中际旭创股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 中际旭创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中际旭创股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，持续提高经营效率和效果，促进企业持续健康快速发展。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供 ...

中际旭创股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，通过持续加强公司治 理和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可持续发展。现 将董事会 2025 年度的主要工作及 2026 年的重点工作报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定筹 备和召开了 10 次会议，合计审议通过了 48 项议案，其中主要包括公司定期报告、 利润分配、控股孙公司增资、使用自有资金现金管理、限制性股票激励计划归属事 宜、合并报表范围内公司之间的担保业务、修改公司章程等事项。 （二）董事会对股东会决议的执行情况 2025 年度，公司共召开 5 次股东会，包括 1 次年度股东会和 4 次临时股东会。 会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织和召开， 共形成 19 项决议，包括批准公司年度报 ...

特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2026 年 03 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度报 告及其摘要的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司 2025 年度报告及摘要于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-022 中际旭创股份有限公司 2025 年度报告披露的提示性公告 ...

中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-028 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董 事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙人：李丹 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元 历史沿革：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计 师事 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-027 中际旭创股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 根据公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展规划以及 2026 年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请累计不超过 等值人民币 700,000 万元（实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综 合授信额度，授信额度有效期限自股东会审议通过之日至次年年度股东会召开之日有 效，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计，实际授信期限以授信投放时 具体的授信产品合同约定为准。 综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、并购贷款、固定资产贷款、流动资金 贷款、银行承兑汇票开立、进口开证 ...

中际旭创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）董事会审计委 员会恪尽职守、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履 职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质。 此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。 截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 172 人，注册会计师人数为 940 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 200 余人。 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙 ...

中际旭创股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）按照《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实 际情况，现将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司（以 下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费 用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人 民币 87,080,000.00 元，计入资 ...