中际旭创股份有限公司 联系地址：山东省龙口市诸由观镇工业园 联系电话：+86 0535-8573361 电子信箱：info@zj-innolight.com 邮政编码：265705 目录 01 推进绿色发展 构建低碳未来 | 绿色降碳 应对气候变化 | 18 | | --- | --- | | 污染防治 保护生态系统 | 24 | | 资源利用 发展循环经济 | 31 | 04 关于本报告 06 董事长致辞 08 关于中际旭创 08 公司简介 09 企业文化 10 发展历程 12 年度荣誉 14 响应联合国可持续发展目标 SDGs 84 附录及释义 84 关键绩效表 87 指标索引 89 读者反馈表 | 聚研赋能 驱动技术革新 | 36 | | --- | --- | | 链通伙伴 共筑价值生态 | 39 | | 聚力育才 厚植人本沃土 | 56 | | 履责惠民 回馈社会发展 | 69 | 提升治理效能 筑牢永续根基 | ESG 治理 筑牢沟通桥梁 | 72 | | --- | --- | | 合规笃行 护航永续经营 | 77 | 关于本报告 本报告是中际旭创股份有限公司面向各利益相关方发布的第5份ESG（ ...

Zhongji InnoLight Co., Ltd. Contact address: Zhuyouguan Town Industrial Park, Longkou City,Shandong Province, China 01 "dWancing (reen DeWeloQment and #Vilding a LoX-CarCon 'VtVre 84 Appendix 04 About the Report 06 Message from the Chairman 08 About Zhongji InnoLight 08 Company Profle 09 Corporate Culture 10 Milestones 12 Annual Honors 14 Responding to SDGs Green Transition and Carbon Reduction for Climate Change Response 18 Pollution Prevention and Ecosystem Protection 24 Resource Efciency and Circular Eco ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料 供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，进出口业务货款主要以美元、 欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来 的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资（控 股）子公司、孙公司及其下属分公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主 动应对外汇汇率波动的风险。 中际旭创股份有限公司 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 目前全球经济形势仍存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利 于公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司规避汇率波 动风险，尽可能降低因外币汇率变动对公司业绩产生的不利影响。该项业务是为满足 公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。公司已制定了《外汇套期 保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，采取的针对性风险控制措施切实可行， 风险是可控制的，开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。 三、开展的外汇套期保值业务基本情况 公司及 ...

及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-026 中际旭创股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董 事会第二十九次会议，会议审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。具体 情况如下： 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 刘圣 | 董事长、总裁 | 现任 | 418.34 | | 王晓东 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 100.70 | | 王晓丽 | 董事、副总裁、财务总监 | 现任 | ...

中际旭创股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）对会计师事务 所 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙人：李丹 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质。 此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。 截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 172 人，注册会计师人数为 940 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

2025 年度财务决算报告 中际旭创股份有限公司 2025 年度，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中际 旭创股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2025 年，公司实现营业收入 3,823,993.56 万元，同比增长 60.25%；实现营 业利润 1,359,691.99 万元，同比增长 124.74% ；归属于上市公司股东的净利润 1,079,725.43 万元，同比增长 108.78%。截至 2025 年底，公司总资产 4,528,897.09 万元，总负债 1,366,777.23 万元，净资产 3,162,119.86 万元，资产负债率 30.18%。 二、财务状况 （一）资产负债情况 | 项 | 目 | 年 2025 | 月 日 12 31 | 2024 | 年 月 12 31 | 日 | 变动幅度 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中际旭创股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为进一步建立和完善中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投 资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《中际旭创股份 有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合考虑公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求、债务融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制。 二、制定股东回报规划的基本原则 公司制定股东回报规划应遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展 的原则，同时充分考虑、听取并 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-029 中际旭创股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）资金来源 公司及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司暂时闲置自有资金。 （五）使用期限 （三）投资额度 公司及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 300,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金 可循环滚动使用。 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金 需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收 益，为公司及股东获取更好的回报。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、 证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收 益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。 为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益， ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-035 中际旭创股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 二十九次会议决议，公司定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召 开 2025 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开 本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会。 2、股东会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 ...

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2025 年度盈利水平和财务状况、以及未 来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2025 年度利润分配预案：2025 年度，董事 会拟定以公司现有总股本 1,111,118,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 1,111,118,334.00 元（含税），其余 未分配利润结转下一年度；本年度不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案 披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转 债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应 调整。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-023 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...