证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-021 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 16 日以传真、电子邮件等 方式发出，并于 2026 年 3 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生 主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员 列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》 公司拟定了《中际旭创股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》，与会董事认为： 该报告真实、客观地反映了 2025 年度管理层执行股东会、董事会的各项决议情况、 生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：8 票赞成、0 票 ...

一、审议通过了《关于调整控股孙公司 2025 年度增资方案的议案》 鉴于 VINCREST HOLDINGS PTE. LTD 及 INFIEVO Holding Pte. Ltd.对外直接投 资(ODI)额度尚未全部审批完成，公司拟将交割方式由一次交割调整为分两步交割， 交割完成后，本次增资各方出资金额、认购股数及出资比例与原交割方案保持一致。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 上披露的《中际旭创关于调整控股孙公司 2025 年度增资方案的公告》（公告编号： 2026-038）。 公司控股孙公司本次增资方案调整可加快增资进展，且调整后增资各方出资金额、 认购股数及出资比例与原交割方案一致，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益 的行为，不会对公司独立性产生影响。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-037 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第三 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 25 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2026 年 3 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员列 席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案： 为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，持续推进公司国际化战略，Platte Springs Holdings, LLC、BC Lumina Holdco LLC、Aldis Limited 拟合计出资 1.06 亿美 元对公司控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd.进行增资，合计认购 Ter ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-025 中际旭创股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告 （二）中期分红的金额上限 公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东 净利润的 15%。 （三）中期分红的授权 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董 事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中 期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告 如下： 一、2026 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 （二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均 系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-024 中际旭创股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 3、基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经 营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2025 年度盈利水平和财务状况、以 及未来公司持续发展的资金需求，公司制定 2025 年度利润分配预案如下： 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2025 年度。 2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2026) 第【10011】号《审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,797,254,300.45 元，合并报表期末的未分配利润为 20,248,231,762.20 元；2025 年度 经全资子公司苏州旭创科技有限公司向母公司分配利润 1,774,000,000.00 元后，公司 产生归属于母公司所有者的净利润 1,732,664,422.33 元，根据《公司法》和《公司章 程》规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金173,266, ...

Core Viewpoint - Zhongji Xuchuang (300308.SZ) reported significant growth in its annual performance for 2025, with a revenue of 38.24 billion yuan and a net profit of 10.797 billion yuan, indicating strong demand in the computing infrastructure sector [1] Financial Performance - The company's revenue for 2025 reached 38.24 billion yuan, representing a year-on-year increase of 60.25% [1] - The net profit attributable to shareholders was 10.797 billion yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 108.78% [1] - Basic earnings per share were reported at 9.8 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 10 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Growth Drivers - The increase in performance is attributed to strong investments from end customers in computing infrastructure, leading to a rapid growth in product shipments [1] - The proportion of high-speed optical modules in the product mix has continued to rise, contributing to the overall revenue growth [1] - Continuous optimization of product solutions and improved operational efficiency have also played a significant role in enhancing both revenue and net profit compared to the previous year [1]

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-031 中际旭创股份有限公司 关于第三期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2026 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第三个 锁定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第三期员工持股计划第三个锁定期解 锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 34%，解锁股份数量为 533.12 万股。具体情况如下： （二）第三个锁定期解锁数量的调整 2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配方案的议案》，上述权益分派方案于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，具体实施 方案为以公司现有总股本剔除回购专户所持股份后的 789,071,803 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 4.50 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股，合计 ...

关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但 尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定，因 5 名首次授予限制性 股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性 股票不得办理股份归属；上述 5 名激励对象合计未达归属条件的第二类限制性股票 共计 71,680 股，将由公司按《激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。 具体说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑 萍就提交股东大会审议的本 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-032 中际旭创股份有限公司 关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分 归属价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票 激励计划首次授予部分归属价格的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定及公司 2023 年第四次 临时股东大会的授权，公司对第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进 行了调整。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑 萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了 ...

薪酬与考核委员会核查意见 中际旭创股份有限公司董事会 中际旭创股份有限公司薪酬与考核委员会 2、根据《激励计划（草案修订稿）》《第三期限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会对符合首次授予部分限制性股票第二 个归属期归属资格的激励对象名单及拟归属的限制性股票数量进行了审核，认 为：除其中 5 名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归 属的限制性股票不得归属；其余 99 名激励对象第二个归属期绩效考核等级为"A、 B"，符合 100%的归属比例；薪酬与考核委员会同意公司为 99 名符合条件的激 励对象办理股份归属事宜，共计归属股份 2,482,200 股，归属价格为 36.16 元/股， 占公司最新总股本的 0.22%。 3、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关 规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制 性股票数量进行了审核，认为：5 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故 不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属； 薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定 ...