新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司 章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司董事会对 2023 年度的工作总结以及 2024 年的工作 安排做简要汇报，并据以向公司 2023 年度股东大会报告工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥 董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确 决策做了大量工作。 （一）董事会会议情况及主要决议内容 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于公司继续 向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于补选第五届 董事会非独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于授权董事韩明辉先生代行总经理职责 的议案》《关于召开公司 ...

| 单位：元 | | --- | | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 137,499,875.86 | 76,350,268.21 | 80.09% | | 营业成本 | | 114,144,199.81 | 65,534,343.98 | 74.17% | - 1 - 公司 2023 年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 占总资 | 2023 年初 | 占总资产 | 比重增 | 重大变动说明 | | | 金额 | | 金额 | | 减 | | | | | 产 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（已离职） ——独立董事 吴武清 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年任职期间工作中严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2023年度任职期间履行独立董事 职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴武清，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，会计学教授。2009 年 8 月至今，历任职中国人民大学商学院 讲师、副教授、教授；2022 年 10 月至今，任职北京天宜上佳高新材料股份有限 公司独立董事；2023 年 11 月至今，任职信美人寿相互保险社独立董事；曾任公 司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规的有关规定,并 结合独立董事提交的独立性自查报告，就公司在任独立董事独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：公司独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士具 备胜任独立董事岗位的资格，其本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司不存在 重大利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响任职独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-027 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并被继续实施其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发布 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现营业收入 13,749.99 万元， 扣除后营业收入为 13,342.91 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,200.16 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.6 条和 10.3.10 条相 关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤 销退市风险警示情形尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准 尚存在不确定性，如公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意， 则公司股票交易将被终止上市。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请 停牌，公司股票正常交易。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴新忠，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历，副教授。1993 年 7 月毕业于新疆农业大学草原专业，获学士学位； 2006 年 9 月毕业于新疆农业大学畜牧专业，获硕士学位。自 2002 年 1 月至今， 任职新疆农业职业技术学院畜牧专业教师；现任公司独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员。 报告期内，本人 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-031 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备 1、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值 及经营成果。公司对合并报表中 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的相关资 产进行了全面清查，对可能存在减值迹象的资产分别进行了减值测试，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日有迹象可能发生减值的资产（应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、投资性房地产、生产性生物资产、长期 待摊费用等科目）进行了全面清查，本次计提资产减值准备 4,583,029.83 元。 具体如下表： | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 对公司2023年度的各方面情况进行了监督。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司召开 10 次董事会、4 次监事会、8 次股东大会,公司监事出席 或列席了会议（除董事会通讯方式会议），对议案和审议程序进行有效监督。监 事会的会议召开情况如下： （一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会 2023 年第一次临时会议， 审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》《新疆畜牧业集团有限公司与新 疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额 度预计的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关 于选举第五届监事会主席的议案》《公司 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 27 日收到公司董事方晓军先生的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 方晓军先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，方晓军先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。截至本公告日，方晓军先生未持有公司股票，不存在违反相关 承诺的情形。 公司董事会对方晓军先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-021 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-020 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于收到《协议解除通知》的公告 根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州皓辉、中电农创应当保证 向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 近日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称"湖州皓辉"）转发的中电投新 农创科技有限公司（以下简称"中电农创"）《协议解除通知》，具体情况如下： 一、框架协议签署情况 2023 年 10 月 8 日，公司控股股东湖州皓辉与中电农创签署了《关于新疆天 山畜牧生物工程股份有限公司之控制权转让框架协议》，湖州皓辉拟以协议转让 方式向中电农创及/或其关联方转让其合计持有的上市公司 40,718,359 股股份, 占上市公司股份总数的 13.01%。与此同步，湖州皓辉拟将其合计持有的上市公 司剩余 28,492,953 股股份（占上市公司股份总数的 9.10%）对应的包括但不限 于表决权、提案权、提名 ...