证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-052 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过， 公司定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，会议通 知已于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯网发布。为进一步维护投资者合法权益，方 便公司股东行使股东会表决权，现将股东会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会议的召集人：董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

Core Points - The recent amendment to the Articles of Association of Tianshan Animal Husbandry Biotechnology Co., Ltd. aims to adapt to changes in laws and regulations, improve corporate governance structure, and enhance operational efficiency, which is significant for the company's future development [2] Group 1: Amendment Basis and Company Information - The revised Articles of Association are based not only on the Company Law but also include the Securities Law, Shenzhen Stock Exchange Growth Enterprise Market Listing Rules, and Guidelines for Articles of Association of Listed Companies [1] - The registered capital has been changed from 312.977396 million yuan to 239.778994 million yuan [1] Group 2: Corporate Governance Structure - The chapter regarding the supervisory board has been removed, indicating a major change in the governance structure [1] - The board of directors will consist of 9 members, including 1 chairman and 3 independent directors [1] - The regulations regarding the legal representative have been refined, stating that the resignation of the legal representative who is a director will require the company to appoint a new legal representative within 30 days [1] Group 3: Shareholders and Shareholders' Meeting - The rights and obligations of shareholders have been detailed, including new requirements for accessing accounting books and vouchers [1] - The powers of the shareholders' meeting have been adjusted, with the term "shareholders' meeting" standardized and new authorizations for issuing corporate bonds added [1] - Procedures for convening, notifying, and proposing matters for the shareholders' meeting have been optimized [1] Group 4: Directors and Board of Directors - Changes have been made to the terms, resignations, and duties of directors, including a new management system for director departures [1] - The decision-making authority of the board regarding external investments and guarantees has been further clarified, requiring collective decision-making for significant matters [1] - Adjustments have been made to the procedures for board meetings, including notification and voting, with new responsibilities for directors regarding board resolutions [1] Group 5: Senior Management - The titles of senior management have been adjusted, clarifying the nomination and appointment methods for the board secretary and other senior managers [1] - Responsibilities and obligations of senior management have been emphasized, with more comprehensive provisions for compensation for losses caused to the company [1] Group 6: Financial and Profit Distribution - The disclosure of financial reports has been clarified, specifying the timeline and basis for submitting annual and interim reports to regulatory bodies [1] - Adjustments have been made to the profit distribution policy, emphasizing cash dividends while considering the opinions of minority shareholders [1] Group 7: Other Important Amendments - The internal audit system has been improved, detailing the leadership structure and responsibilities of the internal audit department [1] - Updates have been made to the methods of notification and information disclosure, including delivery dates and media [1] - Procedures and announcement methods for company mergers, divisions, and capital reductions have been adjusted, with new provisions for reducing registered capital to cover losses [1]

Core Viewpoint - The company has entered into a debt waiver agreement with its controlling shareholder, which will alleviate its debt pressure and support its business development [1][2]. Group 1: Debt Acquisition and Waiver - On August 19, 2025, Xiamen Shed Supply Chain Management Co., Ltd. acquired a debt of 76.49 million yuan from Huzhou Zhongzhi Rongyun Investment Co., Ltd. through auction [1]. - The debt waiver agreement includes the waiver of all interest totaling 23,382,282.19 yuan up to August 31, 2025, and a partial principal waiver of 26,490,000 yuan, leaving a remaining principal of 50 million yuan [1]. - The remaining debt will not accrue interest from September 1, 2025, to August 31, 2028, and the repayment deadline for the remaining principal is extended to August 31, 2028 [1]. Group 2: Financial Impact - The waiver and extension of the remaining debt are expected to reduce the company's financial burden and improve its overall financial condition [2]. - This action reflects the controlling shareholder's positive support for the company's business development [2].

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-047 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》《关于提请股东会授权公司董事 会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下： 一、涉案股份基本情况 2018 年 12 月，公司发现陈德宏等人涉嫌违法违规行为，同日公司合同诈骗 事项被刑事立案；2019 年 2 月起，陈德宏等涉案人员陆续被批捕。经核查，大 象广告及其法定代表人陈德宏等在与公司重组交易中，通过虚增银行存款、虚减 营业成本、虚构应收账款、隐瞒担保及负债等方式，诱骗公司完成并购，导致公 司遭受重大损失。2020 年 4 月，昌吉回族自治州人民检察院就上述事项向新疆 维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称"昌吉州中院"）提起公 诉。根 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东大会规则》）及 《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 委托理财管理制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策和执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司募集资金监管规则》及 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品 项目期限应与公司 ...

审 计 委 员 会 议 事 规 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，过半数委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 提 名 委 员 会 议 事 规 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆天山 畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职 资格遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 募 集 资 金 管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 1 / 10 第一章 总则 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集资金不得用于持有财务性投资（现金管理除外），不得直接或 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 防范控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《新疆 天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本 ...