证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-017 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资设 立合资公司的议案》，现将本次对外投资事项的具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步推进公司整体发展战略实施，改善公司经营状况，提高公司盈利能 力，经多次调研论证、慎重考量，公司计划通过全资子公司通辽市天山牧业有限 责任公司（以下简称"通辽天山"）与佛山市益康肉类有限公司（以下简称"佛 山益康"）共同出资成立一家公司（以下简称"合资公司"），以广深佛莞为主 要根据地，通过内蒙、新疆和大湾区形成"北牛南运"的联动，最终实现育肥牛 销售、屠宰分割及牛肉批发和零售的产业链条，拟定合资公司注册资本 1,000 万元，由通辽天山认缴出资 510 万元，股权占比 51%，佛山益康认缴出资 490 万 元，股权占比 49%。合资 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事樊晓慧女士的书面辞职报告。樊晓慧女士因个人原因 辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 樊晓慧女士的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，樊晓慧女士的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。截至本公告日，樊晓慧女士未持有公司股票，不存在违反相关 承诺的情形。 公司董事会对樊晓慧女士在任职期间为公司平稳发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-018 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2023 年 4 月 26 日披露了《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣 除非经常性损益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》10.3.1 条的相关规定情形，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》规定："财务类退市风险公司应当分别在年度报 告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展 情况"，公司已于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于 2023 年年度报告编制及最新审 计进展情况的公告》（公告编号：2024-012），本公告为公司第二次披露年度报 告编制及最新审计进展情况，现将相 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-019 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日发布《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损 益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》10.3.1 条的相关规定情形，公司股票已于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 10.3.10 条规定的第（一）项至第（六）项关于终止公司股票上 市交易的相关情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.4 条，上市公司 因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 12 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》7 份，实际收到有效《议案表决票》7 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-016 二、董事会会议审议情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进公司整体发展战略实施，改善公司经营状况，提高公司盈利能 力，董事会全体董事表决同意公司通过全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司 （以下简称"通辽天山"）与佛山市益康肉类有限公司共同出资成立一家公司（以 下简称"合资公司 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-014 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日发布《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损 益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》10.3.1 条的相关规定情形，公司股票已于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 10.3.10 条规定的第（一）项至第（六）项关于终止公司股票上 市交易的相关情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.4 条，上市公司 因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警 示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-013 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 2 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月销 售活畜 60 头，销售收入 46.29 万元，同比变动分别为 15.38%、-60.13%；环比 变动分别为-62.73%、-75.17%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量同 比增加、销售收入同比减少的主要原因是本月出栏牛只数量多于去年同期,但单 价较低所致。本月活畜销售数量和销售收入环比减少的主要原因是本月达到出栏 状态的牛只数量低于上月，且适逢春节假期，销售天数、采购客户均减少所致。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售 ...

截至本公告披露日，公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组目前正有序执行相应审计程 序，获取审计证据并进行审计底稿编制及复核。公司暂不存在可能导致财务会计 报告被出具非无保留意见审计报告的事项，公司与会计师在重大会计处理、关键 审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上目前不存在重大分歧， 最终以年度审计报告意见为准。 公司 2023 年年度报告的预约披露日为 2024 年 3 月 30 日。公司指定信息披 露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2023 年 4 月 26 日披露了《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣 除非经常性 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-010 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 2 月 26 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》8 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议决议； 2、公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署〈 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-011 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司控股子公司与关联方签署《技术服务及冻精委托销售 协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第五届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公 司与关联方签署〈技术服务及冻精委托销售协议〉暨关联交易的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为提高公司经济效益，增强核心竞争力，实现双方优势互补、互利共赢发展， 公司控股子公司新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简称"育种公司"）与新疆 西蒙生物科技有限公司（以下简称"西蒙生物"）签署《技术服务及冻精委托销售 协议》，育种公司拟为西蒙生物提供技术指导与服务，并接受委托销售其冻精产品 等。 （二）关联关系 新疆畜牧业集团有限公司（以下简称"新疆畜牧业集团"）系持有公司 10.55% 表决权股份的股东，西蒙生物为新疆畜牧业集团控制下公 ...