新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2024 年 2 月 22 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开，本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事吴新 忠先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司控股子公 司与关联方签署〈技术服务及冻精委托销售协议〉暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：本次公司控股子公司新疆天山畜牧生物育种有限公 司与新疆西蒙生物科技有限公司合作，将有利于提高公司经济效益，增强核心竞 争力，有利于实现双方优势互补、互利共赢发展，有利于公司做大做强育种环节， 更好地推进公司育种业务的战略布局，对公司长远发 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 11 号,以下简称"关注函"）， 要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 2 月 7 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关部门及协调相关机构对《关 注函》所涉问题进行逐项落实、核查与回复。鉴于《关注函》涉及的部分事项需 要进一步核实和完善，公司无法按期完成《关注函》的回复工作。为确保信息披 露的内容真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《关 注函》，预计时间不晚于 2024 年 2 月 22 日。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公 告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-005 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于收到民事判决书和民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称"新疆高院"）就公司与大 象广告股权转让方关于股权转让纠纷一案的（2023）新民终 120 号《民事判决书》、 《民事裁定书》。现将相关情况公告如下： 一、案件基本情况及前期信息披露情况 上述部分股权转让方包括芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、刘柏权、武 汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有 限合伙）、优选资本管理有限公司、新疆新域博远股权投资合伙企业（有限合伙）、 罗爱平在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，认为该案应由新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称"昌吉州中院"）或新疆高院审理。2020 年 4 月 9 日，昌吉市人民法院作出裁定，将本案移送至昌吉州中院审理。 部分股权转让方包括财通基金 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-006 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 1 月活畜销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月销 售活畜 161 头，销售收入 186.42 万元，同比变动分别为-44.67%、-71.71%；环 比变动分别为-80.67%、-80.75%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比、环比减少的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量低于去年同 期及上月。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 一、2024 年 1 月销售情况简报 （三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露 ...

1．你公司报告期内各业务板块的经营模式、主要内容 及变化情况，是否存在报告期内开展新业务情况，如是，说 明新业务的开展期限、采购及销售模式、主要内容、收入确 认政策等，是否涉及贸易业务。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公 司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 11 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露 2023 年度业绩预告，预 计你公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）为亏损 2,200 万元至 3,000 万元，扣除非经常性 损益后的净利润（以下简称扣非后净利润）为亏损 2,600 万 元至 3,400 万元；预计营业收入为 11,500 万元至 14,500 万 元，较上期增长 50.62%至 89.91%，扣除后营业收入为 11,000 万元至 14,000 万元，较上期增长 52.61%至 94.23%。你公司 收入增加的主要原因是活畜销售业务规模增长幅度超 100%、 冻精销售规模增幅达 50%以上和农业用地的土地租赁收入实 现小幅增长等。 我部对此表示关注。请你公司进一步核实并补充说 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-004 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》要求，为提升风险揭示效果，退市风险公司应当在首次 风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2023 年 4 月 27 日开市起被实施退市风险警示，股票简称由"ST 天山"变更为"*ST 天山"，股票代码仍为"300313"，股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日发布《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损 益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》10.3. ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-002 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到公司董事长马长水先生的书面辞职报告。马长水先生因个人原 因辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。 马长水先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，马长水先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，马长 水先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。 为保证公司经营决策顺利开展，公司全体董事共同推举董事、副总经理、董 事会秘书韩明辉先生代为履行董事长职责，行使法定代表人职权，直至选举产生 新任董事长为止。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-001 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 12 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 12 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月销 售活畜 833 头，销售收入 968.58 万元，同比变动分别为 276.92%、79.38%；环 比变动分别为-14.74%、-28.30%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比增加、环比减少的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量高于去 年同期但低于上月。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日 （三）《证券时报》、《上海证券报 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-108 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本次现场会议于 2023 年 12 月 29 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西 路 262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日。通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 104,839,510 股，占上 市公司总股份的33.4975％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,237,310 股，占上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,602,200 股，占上市公司总股份的 0.8314％。 本次股东大会由公司半数以上董事推举董事李强先生主持。公司部分董事、监 事、高级管 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆天山畜牧生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第七 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...