证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-004 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》要求，为提升风险揭示效果，退市风险公司应当在首次 风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2023 年 4 月 27 日开市起被实施退市风险警示，股票简称由"ST 天山"变更为"*ST 天山"，股票代码仍为"300313"，股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日发布《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损 益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》10.3. ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-002 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到公司董事长马长水先生的书面辞职报告。马长水先生因个人原 因辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。 马长水先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，马长水先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，马长 水先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。 为保证公司经营决策顺利开展，公司全体董事共同推举董事、副总经理、董 事会秘书韩明辉先生代为履行董事长职责，行使法定代表人职权，直至选举产生 新任董事长为止。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-001 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 12 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 12 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月销 售活畜 833 头，销售收入 968.58 万元，同比变动分别为 276.92%、79.38%；环 比变动分别为-14.74%、-28.30%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比增加、环比减少的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量高于去 年同期但低于上月。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日 （三）《证券时报》、《上海证券报 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆天山畜牧生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第七 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-108 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本次现场会议于 2023 年 12 月 29 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西 路 262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日。通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 104,839,510 股，占上 市公司总股份的33.4975％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,237,310 股，占上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,602,200 股，占上市公司总股份的 0.8314％。 本次股东大会由公司半数以上董事推举董事李强先生主持。公司部分董事、监 事、高级管 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-104 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第九次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 12 月 10 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日 11:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由半数以上董事共同推举董事李强先生主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 8 名（其中董事方晓军、韩明辉、樊晓慧、高超、吴新忠、张佑民以 通讯表决方式出席会议），缺席 1 名（董事长马长水尚处于失联状态），公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本董事会议事规 则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但凡有《公司章程》规定的 关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第四条 董事候选人的提名方式按公司章程规定执行。 第五条 公司设证券部，由董事会秘书领导，并由董事会秘书负责保管董 事会印章。 第六条 董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东 ...

我们认为：公司向湖州中植借款能够有效缓解公司资金压力，保证公司正常 运转，促进公司持续发展，本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中 小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。因 此，我们同意《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。请关联董事回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联 交易事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事关于公司继续向关联方借款并签订补充协议 暨关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第九次临时 会议拟审议的《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》， 基于独立判断，发表事前认可意见以下： 作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于公司继续向关联方借款 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 审计委员会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，过半数委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 章程 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务 ...