新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本董事会议事规 则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但凡有《公司章程》规定的 关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第四条 董事候选人的提名方式按公司章程规定执行。 第五条 公司设证券部，由董事会秘书领导，并由董事会秘书负责保管董 事会印章。 第六条 董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东 ...

我们认为：公司向湖州中植借款能够有效缓解公司资金压力，保证公司正常 运转，促进公司持续发展，本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中 小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。因 此，我们同意《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。请关联董事回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联 交易事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事关于公司继续向关联方借款并签订补充协议 暨关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第九次临时 会议拟审议的《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》， 基于独立判断，发表事前认可意见以下： 作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于公司继续向关联方借款 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 审计委员会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，过半数委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-104 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第九次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 12 月 10 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日 11:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由半数以上董事共同推举董事李强先生主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 8 名（其中董事方晓军、韩明辉、樊晓慧、高超、吴新忠、张佑民以 通讯表决方式出席会议），缺席 1 名（董事长马长水尚处于失联状态），公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继 ...

薪酬与考核委员会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆 天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其 任职资格遴选、审核。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-105 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会 2023 年第九次临时会议，审议通过了《关于公司继续向 关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，关联董事韩明辉先生、樊晓慧女 士回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现 将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2020 年 1 月 3 日，公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖州中植"） 签订了《湖州中植融云投资有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之借款 合同》（以下简称"《借款合同》"），湖州中植为公司提供不超过 9,000 万元的 借款，主要用于补充企业经营所需流动资金及经营周转，合同项下各笔借款期限为 13 个月，自借款发放日起算。具体起止日期以借（贷）款凭证记载为准。借款年 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 战略委员会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，至少一名委员为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，特制定《新疆天山畜牧生 物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事 专 门 委 员 会 工作制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《新疆天山畜 牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和 要求，特制定《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事专门委员会工作 制度》（以下简称"本《制度》"）。 1 / 4 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事 专 门 委 员 会 工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 ...