新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 战略委员会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，至少一名委员为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-105 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会 2023 年第九次临时会议，审议通过了《关于公司继续向 关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，关联董事韩明辉先生、樊晓慧女 士回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现 将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2020 年 1 月 3 日，公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖州中植"） 签订了《湖州中植融云投资有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之借款 合同》（以下简称"《借款合同》"），湖州中植为公司提供不超过 9,000 万元的 借款，主要用于补充企业经营所需流动资金及经营周转，合同项下各笔借款期限为 13 个月，自借款发放日起算。具体起止日期以借（贷）款凭证记载为准。借款年 ...

薪酬与考核委员会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组 ...

独立董事关于公司继续向关联方借款并签订补充协议 暨关联交易事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关 联交易事项的独立意见》之签字页） 独立董事：高超、吴新忠、张佑民 二〇二三年十二月十三日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我 们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第九 次临时会议审议的《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的 议案》，发表以下独立意见： 作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于公司继续向关联方借款并签 订补充协议暨关联交易的议案》。为缓解公司资金压力，公司与湖州中植融云 投资有限公司（以下简称"湖州中植"）签订《借款合同之补充协议》，湖州 中植将已经借出的款项将于2023年12月31日到期的借款7,649万元进行展期， 展期期限至 2024 年 12 月 31 日，展期期间利率与 2020 年《借款合同》约定一 致，借 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，特制定《新疆天山畜牧生 物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事 专 门 委 员 会 工作制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《新疆天山畜 牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和 要求，特制定《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事专门委员会工作 制度》（以下简称"本《制度》"）。 1 / 4 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事 专 门 委 员 会 工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-106 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为 进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结 合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关规定由天山畜牧昌吉生物工 | 其他有关规定由天山畜牧昌吉生物工 | | 程有限责任公司依法变更设立的股份 | 程有限责任公司依法变更设立的股份 | | 有限公司（以下简称公司）；公司在新 | 有限公司（以下简称公司）；公司在 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆 天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其 任职资格遴选、审核。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-107 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 29 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2023 年第九次临时会议审议 通过，公司召开 2023 年第七次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-103 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 11 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月销 售活畜 977 头，销售收入 1350.85 万元，同比变动分别为 222.44%、191.28%； 环比变动分别为 68.74%、102.49%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比、环比增加的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量高于去年同 期及上月。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在 ...