北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市君致律师事务所接受新疆天 山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-097 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至 2023 年 11 月 1 日，与同行业（畜牧业）平均市净率 3.44 相比， 公司市净率高达 56.28。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市 场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东签署控制权转让框架 协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东筹划控制权变 更进展暨公司股票复牌的公告》，双方股权交易文件的签署受限于以下先决条 件:（1）转让方已经以书面形式向受让方充分、完整披露了上市公司及附属公 司的资产负债、权益、对外担保以及其他与上市公司及附属公司、实际控制人 相关的全部信息，不存在虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏；（2）上市公司及 附属公司在历史沿革重大方面合法合规，至标的股份交割日不存在根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》应披露未披露的事项、事件； ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300313 证券简称：*ST 天山 公告编号：2023-094 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 65,542,177.63 ...

特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-095 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会 2023 年第八次临时会议，审议通过了《关于补选第五 届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下： 鉴于目前公司董事会尚缺一名成员，有权提名的控股股东湖州皓辉企业管理 咨询有限公司已与中电投新农创科技有限公司签署《控制权转让框架协议》，其 同意拟议受让方中电投新农创科技有限公司推荐一名董事，以便更好地促进控制 权拟议转让背景下业务持续发展和公司治理，根据《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定，经拟议受让方推荐、公司董事会提名委员会提名并审查 通过，董事会表决同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方晓军 ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就本次董事 会审议的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》发表以下独立意见： 根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会 提名委员会审查通过，拟补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期至第五届董事会届满。 2、根据方晓军先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其 作为非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董 事任职资格的规定。 我们同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。该议案 尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次临时会议相关事 项的独立意见》之签字页） 独立董事：高超、吴新忠、张佑民 二〇二三年十月二十五日 经审慎核查，我们认为： 1、本次董事会补选非独立董事候选人 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-096 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过， 公司决定于 2023 年 11 月 10 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2023 年第八次临时会议审议 通过，公司召开 2023 年第六次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 15:30（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳 ...

本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事吴新忠、张佑民、樊晓慧以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-093 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 202 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-092 管部门批准、以及双方是否能在 2024 年 1 月 31 日前签署股权交易协议都存在 极大不确定性。本次交易能否最终实施完成及实施完成时间也存在极大不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切跟进相关事项进展，并督促相 关方按照有关规定及时履行信息披露义务。 3、因公司 2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负且扣除后营业 收入低于 1 亿元，公司股票交易在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 截至 2023 年半年度，公司营业收入为 4,735.69 万元，归属于上市公司股东的 净利润为-1,313.70 万元。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至 2023 年 10 月 18 日，与同行业（畜牧业）平均市净率 3.50 相比， 公司市净率高达 51.26。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市 场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-091 1、截至 2023 年 10 月 16 日，与同行业（畜牧业）平均市净率 3.52 相比， 公司市净率高达 48.23。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市 场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东签署控制权转让框架 协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东筹划控制权变 更进展暨公司股票复牌的公告》，双方股权交易文件的签署受限于以下先决条 件:（1）转让方已经以书面形式向受让方充分、完整披露了上市公司及附属公 司的资产负债、权益、对外担保以及其他与上市公司及附属公司、实际控制人 相关的全部信息，不存在虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏；（2）上市公司及 附属公司在历史沿革重大方面合法合规，至标的股份交割日不存在根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》应披露未披露的事项、 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-090 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司 2023 年半年度报告披露的营业收入仅 4,735.69 万元，且受活牛市 场价格低迷的影响处于持续亏损状态。与同行业（畜牧业）平均市净率 3.53 相 比，公司市净率高达 40.18。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股 票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《关于控股股东签署控制权转让框架 协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东筹划控制权变 更进展暨公司股票复牌的公告》，双方股权交易文件的签署受限于以下先决条 件:（1）转让方已经以书面形式向受让方充分、完整披露了上市公司及附属公 司的资产负债、权益、对外担保以及其他与上市公司及附属公司、实际控制人 相关的全部信息，不存在虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏；（2）上市公司及 附属公司在历史沿革重大方面合法合规，至标的股份交 ...