宁波戴维医疗器械股份有限公司 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 61,829.82 万元，较上年同期增长 22.18%；营业利润 17,136.47 万元，较上年同期增长 52.99%；归属于上市 公司股东的净利润 14,761.09 万元，较上年同期增长 51.62%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,852.26 万元，较上年同期增长 61.78%。 2023 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将 2023 年度董事会 主要工作情况报告如下： | | 二次会议 | | | 日 | | | 2、关于 2022 | 年度董事会工作 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 和其他法律以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1247 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 戴维医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-012 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生， 董事、财务总监李则东先生，董事会秘书陈志昂先生，独立董事陈赛芳女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度 报告全文》及《2023年年度报告摘要》已于2024年04月09日在中国证监会 指定信息披露网站巨潮 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-016 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议决定于2024年05月30日（星期四）召开2023年度股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 30 日的交易时间，即 09:15-09:25,09:30-11:30 和 13:00-15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 07 日 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | II 类 | 供腹腔镜检查和手术过 | | | | | 程中，对人体腹壁组织穿 | | | | | 刺，建立腹腔手术的工作 | | | | | 通道用。 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装包含有若干不同尺寸的穿刺器， 可满足不同腹腔镜手术对多个不同尺寸穿刺器的需求，同时保证不同 尺寸内镜器械可通过穿刺器建立的工作通道进入腹部并进行操作，便 于术者使用。该产品可广泛应用于妇产科、普外科、肝胆外科、胃肠 外科和泌尿外科等科室，其带来的社会和经济效益较为显著，具有广 阔的应用前景。 上述医疗器械产品目前所处的审批阶段为注册申请受理，后续所 需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。上述品种注册申请受理 对公司近期业绩不会产生影响，后续各阶段所需的时间和结果均具有 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-004 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-002 | 序号 | 产品名称 | 注册分类 | | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用电动肛肠吻合器 | II | 类 | 该产品适用于选择性切除直肠齿 | | | | | | 状线上粘膜和粘膜下组织，恢复 | | | | | | 直肠下段正常解剖结构，供齿状 | | | | | | 线上黏膜选择性切除用。 | | 2 | 一次性使用电动管型吻合器 | II | 类 | 该产品用于消化道重建手术中组 | | | | | | 织的端端吻合、端侧和侧侧吻合。 | 1、一次性使用电动肛肠吻合器 目前临床使用的肛肠吻合器在设计、生产和临床使用环节已进入 相对成熟的阶段，肛肠吻合器普遍用于选择性切除直肠齿状线上粘膜 和粘膜下组织，恢复直肠下段正常解剖结构，供齿状线上黏膜选择性 切除手术，由于疤痕小、使用安全及操作便捷等性质，在外科手术领 域中应用广泛。 维尔凯迪开发的一次性使用电动肛肠吻合器在原有手动控制吻 合技术基础上升级为电动控制吻合，具有快速、精确、方便等特点的 有源手术器械，能够提 ...

特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2023-041 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司宁 波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称"维尔凯迪"）收到全国高新技术 企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对宁波市认定机构 2023 年认定 报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司及维尔凯迪被认定为高 新技术企业，证书编号分别为 GR202333102141 和 GR202333102669，发证日 期为 2023 年 12 月 08 日，有效期三年（即 2023 年至 2025 年）。 本次系公司及维尔凯迪原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定。根据国家相关规定，公司及维尔凯迪自本次通过高新技术企业认定起连 续三年内（2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业相关优惠政策， 即按 15%税率 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 宁波戴维医疗器械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231121 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 开源证券司乐致、硕腾基金施嘉锐、财通基金王靖瑄、太平基 人员姓名 金胡宏亮、工银安盛人寿资管劳亭嘉、磐耀资产孙智超 时间 2023年11 月21日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监：李则东；证券事务代表：陈志昂 员姓名 问题一：请简单介绍一下前三季度的经营情况。 答：公司前三季度生产经营保持平稳运行。前三季度实现营业 收入 4.59亿元，同比增长 31.21%。归母净利润 1.23亿元， 同比增长61.70%。扣非净利润1.06 亿元，同比增长72.33%。 ...