浙江晶盛机电股份有限公司 公司章程 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 章程 （本章程经第五届董事会第十次会议修订） 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 5、公司碳化硅衬底领域的优势与竞争力？ 答：公司已掌握行业领先的 8 英寸碳化硅衬底技术和工艺。公 司自 2017 年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，相继成功开发 6 英寸、8 英寸碳化硅晶体和衬底片，成功解决了 8 英寸碳化硅晶体 生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，是国 内为数不多能供应 8 英寸衬底片的企业。 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参见附件：参会投资者清单。 | | 时间 | 2023 年 12 月 4 日 | | 地点 | 绍兴上虞 | | | 浙江晶瑞电子材料有限公司总经理 盛永江 | | 上市公司接待人 | 证券事务代表 季仕才 | | 员姓名 | 投资者关系 王浩宇 | | | 1、公司碳化硅衬底项目的发展历程 | | | 答：公司自 2017 年开始碳化硅晶体生长设 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-069 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http: ...

3、请问公司半导体设备相关业务进展情况如何？ 答：目前公司已基本实现 8-12 英寸大硅片设备的全覆盖并批量 销售，6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，成 功研发出具有国际先进水平的 8 英寸单片式碳化硅外延生长设备， 实现了成熟稳定的 8 英寸碳化硅外延工艺。同时公司基于产业链延 伸，开发出了应用于 8-12 英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、 LPCVD 设备、ALD 设备等。 4、公司第五代单晶炉超导磁场的产品优势？ 答：公司推出的第五代单晶炉将大幅改善 N 型硅片品质、催生 产能。公司将大规模运用于半导体领域的超导磁场技术导入光伏领 域，彻底打开了低氧 N 型晶体生长的工艺窗口，实现小于 5ppm 的 超低氧单晶硅稳定生长，彻底消除同心圆与提高少子寿命，拓宽了 有效电阻率范围，给 N 型电池效率再次逼近理论极限带来可能，进 一步为客户降本赋能，创造更高价值。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 参见附件：参会投资者清单。 人员姓名 时间 2023年11月21日-22日 地点 杭州 上市公司接待人 投资者关系 王浩宇 员姓名 1、公司前三季度业绩情况 答：公司前三季度实现营业收入134.62亿元，同比增长80.39%； 归母净利润35.14亿元，同比增长74.94%。未完成设备订单287.50 亿元，其中半导体设备订单33.03亿元。 公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技 制造产业”为使命，坚持“先进材料，先进装备”的双轮发展战略， 在全体员工的努力下，报告期内公司业绩稳定增长。 投资者关系活动 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-068 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公 告》。 2023 年 9 月 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-067 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 参见附件:参会投资者清单。 人员姓名 时间 2023年10月26日 地点 杭州 上市公司接待人 董事长 曹建伟 员姓名 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 王浩宇 1、公司前三季度业务情况 答：公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科 技制造产业”为使命，坚持“先进材料，先进装备”的双轮发展战略， 在全体员工的努力下，报告期内公司业绩稳定增长。 公司前三季度实现营业收入 134.62 亿元，同比增长 80.39%； 归母净利润35.14，同比增长74.94%。未完成设备订单287.50亿元， 其中半导体设备订单33.03亿元。 投资者关系活动 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 公告编号：2023-065 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 5,055,488,149.68 | 63.47% ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-08 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参见附件:参会投资者清单。 时间 2023 年 8 月 22 日-23 日 地点 杭州 上市公司接待人 董事长 曹建伟 员姓名 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 王浩宇 1、请简要介绍公司 2023 年上半年业务经营情况 答：2023 年上半年报告期内，公司继续贯彻"先进材料、先进 装备"的发展战略，紧抓各业务板块的行业发展机遇，持续加强研发 和技术创新，快速推进材料业务项目扩产，持续推进国际化市场开 拓，深入推行精益制造和质量管理，全面提升组织管理效能，促进 公司高质量的可持续发展。2023 年上半年，公司实现营业收入 84.06 亿元，同比增长 92.37%，归属于上市公司股东的净利润 22.06 亿元， 投资者关系活动 同比增长 82.78%。 主要内容介绍 2、请问公司上半年研发投入如何？ 答：公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖 ...