浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席董事会会议，加强对公司规 范运作、财务状况、募集资金使用等情况的监督与核查，履行的主要职责如下： 一、公司监事会日常工作情况 报告期内，第四届监事会共召开 1 次会议，第五届监事会共召开 10 次会议， 历次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体 监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票，会议议案审议情况具体如 下： 1、2023 年 1 月 17 日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过关于监 事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2023 年 2 月 3 日，公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。 3、2023 年 3 月 30 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《2022 年度 监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对晶盛机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 1、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万 元后的募集资金为 129,970.00 万元， ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债 表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关 报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。公司（合并）2023年度财务决算的具体情况如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,798,318.57 | 1,063,831.03 | 69.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 455,751.41 | 292,437.37 | 55.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 437,489.03 | 274,115.51 | 59.60% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 308,779.33 | 131,351.02 | 135.08% | | 基本每股收益（元/股） | 3.49 | 2.26 | 54.42% | | 稀释每股收益 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 一、会计师事务所情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 审计）业务收 | 审计业务收 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-005 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度总经理工作报告》； 公司《2023年度总经理工作报告》客观真实的反应了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月13日披露的《2023年 年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。公 司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2024年4月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨德仁） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 杨德仁先生，1964年4月生，中国国籍，博士研究生学历，教授职称，中国 科学院院士。1991年7月至今，历任浙江大学材料与科学工程学院博士后、副教 授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、浙江大学杭州国际科创中心首 席科学家。现任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司 董事，江苏美科太阳能科技股份有限公司独立董事，烟台德邦科技股份有限公司 独立董事，2016年12月至2023年 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 15—124 页 第 1 页 共 124 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1340 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，兴业证券对晶盛 机电 2024 年度日常关联交易预计的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 晶盛机电因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 18,000.00 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称"高 川新材料"）发生交易金额不超过 17,000.00 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒 店有限公司（暂定名，以下简称"梵芷湖畔"，最终以市场监督管理局核准登记 为准）发生交易金额不超过 1,000.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内 的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1342 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶盛机电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师 ...