（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-056 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日 以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及报告摘要》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票） 公司于 2 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-060 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格将由 6.44 元/股调整为 6.35 元/股。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和批准情况 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-055 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东办理股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对部分已质押给海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"）的股票办理了解除质押，具体情况如下： 一、股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 比例 | | | | | 张美蓉 | 否 | 2,260,000 | 5.13% | 0.26% | 2023-03-31 | 2024-08-02 | 海通证券 | 截至本公告披露日，张美蓉女士所持 ...

公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 2024年6月30日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通知， 因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核 规则》"）的规定，深交所对公司本次重组中止审核。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 截至目前，公司已将申请文件中记载的财务资料更新至2024年3月31日，并 完成申请文件更新补充工作。根据《重组审核规则》的相关规定，公司向深交 所提交了恢复审核的申请，2024年7月23日，深交所同意恢复审核本次重组事 项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定 申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人或本单位的身份信息和 账户信息的，授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子 ...

审计报告及财务报表 惠州市安可远磁性器件有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZL10391 号 惠州市安可远磁性器件有限公司 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审计报告 在编制财务报表时，管理层负责评估安可远的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 信会师报字[2024]第 ZL10391 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZL10386 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3-3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-92 | 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZL10386 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简 称"贵公司"）按照后附的备考财务报表附注二所述编制基础编制的 备考财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的备考 合并资产负债表，2024 年 1-3 月、2023 年度备考合并利润表以及备 考财务报表附注。这些备考财务 ...

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"鹏信评估"、"评 估师"或"我们"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科 技"或"公司"）聘请的重大资产重组评估机构，就贵中心《关于深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（创 业板审核函【2024】030002 号）（以下简称《问询函》）有关问询事项，结合我 们在评估过程中发现的问题及采取的措施，我们对其中提及与评估师相关的问 题进行了逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 《问询函》申请文件显示：（1）申请文件显示，本次交易对安可远采用收 益法评估结果作为定价依据，其全部股东权益价值为 11,800.00 万元，增值率 为 41.59%。截至 2023 年 9 月 30 日，安可远的资产总额较 2022 年末增长 5,116.45 万元，主要系 2023 年 4 月安可远实际控制人张国庭将其个人独资企业 博罗县泰美荣德皮厂的土地 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-051 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 19 日以视频会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>及<备考审阅报告> 的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资 管理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%的股权和王秋 ...