Core Points - The candidate Wang Zhihua has been nominated as an independent director for the sixth board of Zhongying Electronics Co., Ltd. and has confirmed understanding and agreement with the nomination [1] - The candidate asserts that there are no relationships that could affect independence and meets all legal and regulatory requirements for independent directors [1][2] - The candidate has undergone qualification review by the nomination committee and has no conflicts of interest with the company [1][2] - The candidate confirms compliance with various regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the rules of the Shenzhen Stock Exchange [2][3] Summary by Sections - **Independence and Qualifications** - The candidate has confirmed no relationships that could impair independence [1] - The candidate meets the qualifications set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [2][3] - **Training and Experience** - The candidate has completed training and possesses relevant qualifications [2] - The candidate has over five years of experience in legal, economic, management, accounting, or financial fields necessary for fulfilling the role of an independent director [5][6] - **Compliance with Regulations** - The candidate affirms adherence to various laws and regulations regarding independent directors, including those from the Central Commission for Discipline Inspection and the Ministry of Education [3][4] - The candidate has no history of being barred from serving as a director or facing penalties related to securities [10][11] - **Commitment to Responsibilities** - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and commits to providing accurate and complete information [10][11] - The candidate will report any changes in qualifications to the board and will not resign if it leads to non-compliance with independent director ratios [12]

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主 要负责对应当披露的且需要独立董事发表意见的事项进行事前认可。 第二章 独立董事专门会议的职责 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律、行政法规、中国证 监会规定和《公司章程》等规定可以行使以下特别职权： 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 ...

Core Points - The company, Sino Wealth Electronic Ltd., was established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and was registered on December 9, 2010 [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 32 million shares on May 24, 2012, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 13, 2012 [1][3] - The registered capital of the company is RMB 341.370172 million, and the actual paid-in capital is also stated [2][3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, and its legal representative is the director who executes company affairs [2][3] - The company has a total of 96 million shares issued, with a par value of RMB 1 per share [6][21] - The company’s shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to leverage government policies that encourage the development of the integrated circuit industry, recruit high-quality R&D talent, and develop domestic integrated circuits, chips, and various electronic components and products [3][5] - The business scope includes integrated circuit design, manufacturing, sales, software development, and technology services, among others [5][6] Share Issuance and Management - The company issues shares based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [6][7] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [8][9] - The company is prohibited from repurchasing its shares except under specific circumstances, such as reducing registered capital or employee stock ownership plans [9][10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise the company's operations [11][12] - Shareholders must comply with laws and the company’s articles of association, and they are liable for their subscribed shares [15][16] - The company’s articles of association provide a legal framework for shareholder meetings, including the rights to propose and vote on resolutions [18][19] Governance and Decision-Making - The company’s governance structure includes a board of directors and an audit committee, which are responsible for overseeing company operations and ensuring compliance with laws [20][21] - Shareholder meetings are the company’s decision-making body, with specific procedures for calling and conducting meetings [22][23] - Resolutions can be passed as ordinary or special resolutions, with different voting thresholds required for each type [80][81]

Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions of Zhongying Electronics Co., Ltd, ensuring fairness, transparency, and protection of the rights of non-related shareholders [2]. Group 1: General Principles - The system is established to ensure that related party transactions comply with laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2]. - Related party transactions must adhere to the principles of fairness, justice, and openness, and should not harm the legitimate rights of the company and non-related shareholders [2]. Group 2: Definition of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have a controlling or significant influence over the company [3]. - Legal entities are considered related if they control the company directly or indirectly, or if they are controlled by individuals who are related to the company [3][4]. - Natural persons are defined as related if they hold more than 5% of the company's shares, are directors or senior management, or have close family ties to such individuals [3]. Group 3: Related Transactions - Related transactions involve the transfer of resources or obligations between the company and its related parties, including various forms of agreements that may lead to resource transfer [5]. - The company must ensure that the pricing of related transactions does not deviate from market standards and must disclose the basis for pricing [11]. Group 4: Decision-Making Procedures - When entering into related transactions, the company must implement necessary avoidance measures to prevent conflicts of interest, including requiring related directors to abstain from voting [14]. - Transactions exceeding certain thresholds (e.g., 300,000 yuan for natural persons, 3 million yuan for legal entities) require approval from independent directors and must be submitted to the board for review [17][18]. Group 5: Disclosure Requirements - Transactions exceeding 30,000 yuan with related natural persons or 300,000 yuan with related legal entities must be disclosed promptly [28][29]. - For transactions exceeding 30 million yuan and 5% of the company's audited net assets, an independent evaluation or audit is required [30]. Group 6: Other Provisions - The company must maintain records of related transaction decisions for a period of 10 years [40]. - The decision-making system is subject to approval by the company's shareholders and must comply with relevant laws and regulations [44].

中颖电子股份有限公司 信息披露管理制度 中颖电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引》）等法律、行政法规、 规范性文件及《中颖电子股份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括： 招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告、收购报告书等。 第三条 本制度适用 ...

中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 11 名董事组成，其中董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人。 第四条 董事会会议 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中颖电子股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中颖电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指公司所聘请的不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事。独立董事占董事会成员的比例应不低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 ...

第一条 为了进一步规范中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理制度，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关 法律法规以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完 整和及时报送。 董事会秘书是内幕信息保密工作的负责人，经董事会授权，负责公司内幕信 息的监管及信息披露工作。 第三条 公司董事会办公室及证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内 幕信息登记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 未经董事长或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息 ...

中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 中颖电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 四、公司董事的薪酬政策,须经股东会审议通过后方可实施。 1 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司 全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平， 结合公司实际情况，修订本办法。 一、本办法适用范围 公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 二、基本原则 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及确定 薪酬分配的管理机构。 1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比 具有竞争力； 2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 3、绩效薪酬确定原则：非独立董 ...