本专项说明仅作为中颖电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：中颖电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中颖电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 <此页无正文> 中颖电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 众会字(2024)第 02195 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下 简称"中颖电子公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02073 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管 ...

董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中颖电子股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-87 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02073 号 中颖电子股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了中颖电子股份有限公司（以下简称中颖电子公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中颖 电子公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 ...

中颖电子 2023 年度非经常性资金占用及其他关联关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | + 12-1 / / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-015 中颖电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及其 摘要已于2024年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2024年4月2日（星 期二）15：00至17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长傅启明先生、董事会秘书兼财务总监 潘一德先生、独立董事张兰丁先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1 （星期一）15:00前访问h ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-004 中颖电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的《高新技术企业证 书》，公司通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下： 证书编号：GR202331000579 发证日期：2023 年 11 月 15 日 有效期：三年 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。公司自本 次获得高新技术企业认定起三年内（2023 年至 2025 年），根据相关规定，公司 将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，以上税收优惠政策不会 对公司已披露的 2023 年度业绩预计产生重大影响。 特此公告！ 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者来访类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 国联证券、鹏华基金、华创证券、混沌投资、摩根大通、三井住友德恩资管、中泰证 人员姓名 券、东方汇理资管 时间 2024年 1月31日 地点 会议室 上市公司接待人 潘一德、徐洁敏、黄杜 员姓名 首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市 场和公司未来发展的展望: 潘一德 摘要介绍：公司专注于芯片设计,在偏专用MCU 领域,已经在工 规级家电 MCU、电机控制 MCU 取得不错的市场份额,处于国产芯片领先群。 锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位。 AMOLED 显示驱动芯片也朝向品牌市场进军。 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-003 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-002 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 122 名，可解除限售的限制性股 票数量为 990,202 股，占公司目前总股本的 0.2895%。 2、本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为 2024 年 2 月 1 日。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020 年限制性股 票激 ...

章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国 | | | 家有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 | 家有关法律、行政法规、规章、规范性文件 | | | | 的规定，制定本章程。 | | | 公司下列对外担保行为，应当在董事会审 | 公司下列对外担保行为，应当在董事会审 | | | 议通过后提交股东大会审议。 | 议通过后提交股东大会审议。 | | 第 四十二 | …… ...