证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-040 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于放弃控股子公司少数股权优先 购买权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司持股 51.33%的控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称"迈 塔光电"）少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称"视讯通"）拟将其持有 的迈塔光电 48.67%股权（对应迈塔光电注册资本 2,920.00 万元，其中 2,070.00 万元已经实缴出资，850.00 万元尚未实缴出资）以 2,070.00 万元对价转让给自 然人陈愉、王国栋、王挺、方月。其中，陈愉以 2,070.00 万元对价受让迈塔光 电注册资本 2,070.00 万元（已全部实缴出资），对应迈塔光电股权比例为 34.50%； 王国栋以 0 元对价受让迈 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次 临时股东会于 2025 年 6 月 14 日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络 投票相结合的方式进行，其中： 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-041 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能会议室召开。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集、召 ...

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权优先 购买权暨关联交易的议案》 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-039 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长 朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 董 事 会 2025 年 6 月 30 日 同意公司持股 51.33%的控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称 "迈塔光电"）少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称"视讯通"）将其 持有的迈塔光电 48.67%股权（对应迈塔光电注册资本 2,920.0 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司募集资金管理办法 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》 以下简称 " 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二）对 公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规，以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所称的信息是指尚未以合法方式公开的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资者投资决策产生较大影响的信息或事项，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事 项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对 外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）管 理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据 中华人民 共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州苏大维格科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室（证 券部）具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和董事会办公室（证券部）统一负责证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 工作。 第五条 未经董事 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上 比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...