银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月23日收 到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于银邦金属复合材料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕020026号）（以下简称《意见落实函》）。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订并 更新相关申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-057 银邦金属复合材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 ...

股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续三个交易日内收盘 价涨幅偏离值累计达到 38.15%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。同时公司股票交易价格于 2024 年 9 月 26 日至 10 月 15 日 连续九个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所的相 关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 2. 公司股价短期内大幅上涨，可能存在股价大幅上涨后回落的风险。公司 郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 38.15%，根据深圳证券交 易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-055 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签署了《保证合同》, 为上述全资子公司银邦安徽新能源与该银行签订的主合同项下债务的履行提供 连带责任保证担保，最高担保金额为人民币10,000万元。上述担保属于已审议通 过的担保事项范围，无需再次 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-054 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第十一 次会议审议，决定于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-053 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 2 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会 作为召集人，召开 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-052 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300337； 证券简称：银邦股份）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、 2024 年 10 月 9 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 38.78%。根据 《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项; 银邦金属复合材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-051 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有 效运作，切实履行职责，选举吕虹女士担任公司第五届监事会非职工代表监事候 选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年10月8日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊 主持，公司董事会秘书顾一鸣列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 根据相关规定，该交易事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-049 银邦金属复合材料股份有限公司 监事会同意提名吕虹女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 8 日在公司办公大楼附楼五楼多功能厅召开职工代 表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举顾晓明先生（简历详见 附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 三、备查文件 关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事、监事会主席孙磊先生及非职工代表监事吕友华先生递 交的书面辞职报告，孙磊先生因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会职 工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司担任其他职务。吕友华先生 因工作调动原因申请辞去公司第五 ...

特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到副总经理郭耿锋先生递交的书面辞职报告，郭耿锋先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》和公司章程的相关规定，郭耿锋先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。生效后郭耿锋先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常运行。 截止本公告日，郭耿锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对郭耿锋先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-050 银邦金属复合材料股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）发行人主营业务情况 3 | | （三）发行人主要经营数据和财务指标 3 | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | （一）保荐代表人基本情况 15 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人承诺事项 16 | | 六、保荐人对于本次证券发行履行决策程序的说明 17 | | （一）董事会 17 | | （二）股东大会 17 | ...