国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年十月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于2024年10月25日获深圳证券 交易所上市审核委员会审核通过。具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号： 2024-061）。 近日公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，现依据有 关规定，对《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关 资 料 进 行 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。申请文件更新披露后，公司 将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性 公告 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-069 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司淮北分（支）行签署了《保证合同》, 为上述全资子公司银邦安徽新能源与该银行签订的主合同项下债务的履行提供 连带责任保证担保，最高担保金额为人民币5,000万元。上述担保属于已审议通 过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

财联社财经通讯社打开APP09:56:57【消费电子板块逆势活跃 银邦股份触及20CM涨停】财联社10月29 日电， 银邦股份冲击20CM涨停，此前水晶光电、福日电子涨停，光弘科技、杰美特、捷邦科技、信维 通信等跟涨。 消息面上，据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心 供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。 华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。 A股盘面直播消费电子财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。 投资者据此操作，风险自担。 2024-10-29 09:56:57112075 阅读商务合作发送 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-066 简历： 吕友华先生，中国籍，1972 年 7 月生，高中学历，中共党员。1992 年 7 月 至 1998 年 8 月任职于无锡县铝材铝箔厂车间主任；1998 年 8 月至 2010 年 12 月， 任无锡银邦铝业有限公司生产部部长；2010 年 12 月至 2020 年 2 月，历任银邦 股份生产部部长、项目主管，2020 年 2 月至今，任公司生产总监；2019 年 5 月 2024 年 10 月，任公司监事。 截至本公告日，吕友华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形， ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司办公大楼二楼会议中心九号会议 室以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-065 银邦金属复合材料股份有限公司 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任孙磊先生、吕友华先生担任公司副总经理。任期从本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会届满为止。 孙磊先生、吕友华先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易 ...

银邦股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《银邦金属复合材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，本所受公司董事会 的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-064 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有 效运作，切实履行职责，选举顾晓明先生担任公司第五届监事会主席，任期从本 次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。 顾晓明先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股 份关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公 告编号：2024-049）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于2024年10月28日下午15:30在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 顾晓明先生主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-068 银邦金属复合材料股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事及选举监事会主席的公告 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届监事会主席的议案》，同意选举顾晓明先生担任公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为 止。 吕虹女士、顾晓明先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登 的《银邦股份关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事 的公告》（公告编号：2024-049）。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，同意选举吕虹女士为公司第五届监事会非职工代 表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事 ...