国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对银邦股份开展期货套期保值业务事项进行了 审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公司生产经营有较大影响， 为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价格波动对公司生产经营 的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险 控制，维护公司生产经营的稳定。 二、拟开展的套期保值业务情况 （一）期货品种：铝锭 （二）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限 范围内可滚动使用 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 （二）投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 10 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资期限 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品 的投资期限不超过十二个月。 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对银邦股份使用闲置自有 资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （四）投资品种 安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财， 不用于证券投资，不购 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2025 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 140,700 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年度预 | 截至披露日 | 2024 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | 计金额 | 已发生金额 | 额 | | ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关联方资金专项说明 2024年度 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati r mach | The Brander The Brand The Order Comment of Children Comment 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn 关于银邦金属复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 银邦金属复合材料股 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司申请综合授信额度及担 保额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、银行申请综合授信额度情况 （一）由于公司拟进一步扩充产能、公司全资子公司银邦（安徽）新能源 材料科技有限公司（以下简称"安徽银邦新能源"）逐步投产等因素影响，预计 公司资金需求量将持续增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行、保理公司、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元综合授信额度（最终以 各机构实际审批的授信额度为准）其中： ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，保护投资 者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及相关法律法规、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书是公司与江苏证监局、深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书任职应当具备下列条件： （一 ...

银邦金属复合材料股份有限公司高级管理人员薪酬及考核制度 银邦金属复合材料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 第一章 总 则 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，建立和完善公司的激励和约束机制，树立公司高级管理人员个人薪酬与 公司经营业绩挂钩的价值目标与导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和规范性文 件及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为： （五）公司章程规定的其他人员。 第三条 本制度以公司的经营规模和绩效为基础，并根据公司经营计划和其 具体分管工作的职责、目标进行综合考核确定具体薪酬水平。 第四条 本制度制定薪酬分配与绩效考核遵循以下原则： （一）绩效优先，与公司共享收益、共担风险原则； （二）按劳分配与权、责、利相结合的原则； （一）基本薪酬主要考虑具体工作内容、责任、能力、市场薪资行情等因素， 根据公司薪酬制度按月发放。 （二）绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工 作目标情 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许春亮） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际 出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观、公正的判断，履行了独 ...

银邦金属复合材料股份有限公司内部控制制度 银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门。分公司及子公司可以参照本制度建立 与实施内部控制。公司子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司 按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称内部控制是指由企业董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业目标的实现。 第四条 内部控制的制订原则： 1、合法性原则。本制度的制订符合法律、行政法规的规定和有关政府监管 部门的监管要求。 2、全面性原则。本制度的制定贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...