一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-053 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 2 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会 作为召集人，召开 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-052 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300337； 证券简称：银邦股份）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、 2024 年 10 月 9 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 38.78%。根据 《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项; 银邦金属复合材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-051 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有 效运作，切实履行职责，选举吕虹女士担任公司第五届监事会非职工代表监事候 选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年10月8日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊 主持，公司董事会秘书顾一鸣列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 根据相关规定，该交易事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-049 银邦金属复合材料股份有限公司 监事会同意提名吕虹女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 8 日在公司办公大楼附楼五楼多功能厅召开职工代 表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举顾晓明先生（简历详见 附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 三、备查文件 关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事、监事会主席孙磊先生及非职工代表监事吕友华先生递 交的书面辞职报告，孙磊先生因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会职 工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司担任其他职务。吕友华先生 因工作调动原因申请辞去公司第五 ...

特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到副总经理郭耿锋先生递交的书面辞职报告，郭耿锋先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》和公司章程的相关规定，郭耿锋先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。生效后郭耿锋先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常运行。 截止本公告日，郭耿锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对郭耿锋先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-050 银邦金属复合材料股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区山街道后宅鸿山路99号） 募集说明书 （上会稿） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年九月 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）发行人主营业务情况 3 | | （三）发行人主要经营数据和财务指标 3 | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | （一）保荐代表人基本情况 15 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人承诺事项 16 | | 六、保荐人对于本次证券发行履行决策程序的说明 17 | | （一）董事会 17 | | （二）股东大会 17 | ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核中心意见落实函》之回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 23 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕020026 号）（以下简称"落实函"）已收悉。公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作为申报会计师，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 1 / 29 问题一 1. 报告期内，发行人资产负债 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月23日收 到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于银邦金属复合材料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕020026号）（以下简称《意见落实函》）。 公司收到《意见落实函》后，会同中介机构就《意见落实函》中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对有关问题进行了逐项说明和回复，同 时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充和更新。现根据相关要求对《意见 落实函》回复及募集说明书更新版等申请文件进行公开披露，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。《意见落实 函》的回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-048 银邦金属复合材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复及募集说明 书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 202 ...

关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 23 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 020026 号）（以下简称"落实函"）已收悉。银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下 简称"国盛证券"或"保荐人"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）以及江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行 了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五 ...