银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《银邦金属复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规及中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 银邦金属复合材料股份有限公司总经理工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及相关法律法规、《银邦金属复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理。总经理主持公司日常业务经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。副总经 理协助总经理完成各项日常工作。 第三条 本细则适用于公司总经理、副总经理。 第二章 总经理的任职资格 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和 职工的利益； （二） 具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知 识及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理； （三） 具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力； （四） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟 悉经营业务 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 银邦金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议，决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项向全体股东通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yinbang Co., Ltd. reported a revenue of 1.663 billion yuan in the third quarter, representing a year-on-year increase of 27.67% [1] - The net profit for the third quarter was 18.5597 million yuan, showing a year-on-year decline of 29.58% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 4.527 billion yuan, which is an 18.81% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 63.9449 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 41.60% [1]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥1,663,465,382.85, representing a year-over-year increase of 27.67%[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.58% to ¥18,559,745.65, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.40% to ¥12,196,699.77[6] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0226, down 29.60% from the same period last year[6] - Total operating revenue for the current period reached ¥4,527,371,248.68, an increase of 18.7% compared to ¥3,810,609,892.40 in the previous period[17] - Net profit for the current period was ¥63,651,728.27, a decrease of 41.8% from ¥109,398,515.14 in the previous period[18] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0778 from ¥0.1332, a decline of 41.7%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,533,959,171.37, an increase of 11.93% compared to the end of the previous year[6] - Total current assets increased to ¥4,120,461,599.78 from ¥3,499,863,704.57, representing a growth of approximately 17.7%[14] - Total assets increased to ¥6,533,959,171.37 from ¥5,837,511,910.69, reflecting an increase of about 11.9%[14] - Total liabilities decreased from ¥1,857,282,108.72 to ¥1,639,454,908.92, a reduction of about 11.7%[14] - Total liabilities reached ¥4,798,460,181.92, up from ¥4,182,993,519.74, indicating a growth of 14.7%[15] - Total non-current liabilities increased to ¥3,159,005,273.00 from ¥2,325,711,411.02, representing a rise of 35.7%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥-304,407,429.76, a decrease of 46.18% compared to the previous year[9] - Cash inflow from operating activities was ¥3,954,609,219.33, slightly up from ¥3,925,098,855.58[21] - Net cash flow from operating activities was negative at -$304.41 million, compared to -$208.24 million in the previous period, indicating a decline in operational efficiency[22] - Cash inflow from financing activities increased significantly to $3.17 billion, compared to $1.04 billion, driven by higher borrowings[22] - Net cash flow from financing activities was positive at $784.51 million, up from $480.21 million, indicating improved liquidity management[22] - The ending cash and cash equivalents balance rose to $277.26 million, compared to $88.02 million in the previous period, showing a strong cash position[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,846[11] - The largest shareholder, Shen Jiansheng, holds 17.91% of shares, totaling 147,197,621 shares[11] - The top three shareholders hold a combined total of 38.37% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[11] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[12] Expenses and Costs - Research and development expenses increased by 38.28% to ¥193,011,350.13, indicating a focus on new projects[9] - The company experienced a 20.35% increase in operating costs, totaling ¥4,104,399,090.24, in line with revenue growth[9] - Total operating costs amounted to ¥4,491,935,774.68, up from ¥3,693,623,913.97, reflecting a growth of 21.6%[17] - Cash paid to employees increased to $174.73 million from $143.04 million, reflecting higher labor costs[22] - Cash paid for taxes rose to $72.50 million from $58.57 million, indicating increased tax obligations[22] - Cash paid for interest, fees, and commissions increased, impacting overall cash flow negatively[22] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥8,337,735.19 during the reporting period, contributing to its financial performance[7] Inventory and Receivables - Inventory increased to ¥1,842,657,424.00 from ¥1,589,766,741.62, showing an increase of approximately 15.8%[13] - The company has a total of 1,154,505,158.33 in accounts receivable, up from 1,029,737,320.33, indicating an increase of about 12.1%[13]

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于2025年10月28日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式 召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三 名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾 一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：30 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体 成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 ...

董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为充分发挥银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的审查、监督作 用，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所等相关要求，结合 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披 露工作，并按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司及股东的整体利益。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外担保管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第四条 本制度所称控股子公司包括全资子公司、控股子公司（持股50％以 上）。 第五条 所有对外、对内担保均 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高公司董事会决 策的科学性，促进经营层高效管理，完善公司治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与 高级管理人员的考核标准，并进行考核，提出建议，研究和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...