证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-004 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2025 年 1月 21日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-012 江门市科恒实业股份有限公司 项的规定，经公司股东大会非关联股东审议并同意格力金投免于发出要约后，格 力金投可免于以要约收购方式增持股份。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意格力金投可免于以要约收购方式增 持股份。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》。具体情况如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为珠海格力金融投资管理有 限公司（以下简称"格力金投"）、实际控制人为珠海市国资委。截至本次董事 会召开日，格力金投持有公司股份 63,000,000 股，占公司股份总额的 22.79%。 按照本次向特定对象发行 A 股股票数量上限 66,000,000 股计算，本次发行后， 格力金投将持有公司 129,000,000 股股份，占公司总股本的比例为 37.67%。本次 向特定对象发行 A 股股票触发《上市 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 江门市科恒实业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回 报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相 关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《江门市科恒实业股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： （一）股东分红回报规划的制定原则 公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润 分配政策。公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分 配政策的相关条款。 （二）股东分红回报规划制定的考虑因素 股东分红回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈 ...

公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情况。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求， 现就本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-008 江门市科恒实业股份有限公司 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-010 江门市科恒实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票事项已经公司 2025 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议审议通 过。 现根据相关要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及相应整改情况 经自查，公司最近五年分别收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下 简称"广东证监局"）行政监管措施决定书 1 次，深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）监管函 1 次和关注函 3 次，主要内容以及相应整改措施如下： （一）广东证监局作出的《关于对江门市科恒实业股份有限公司、万国江、 唐秀雷、李树生采取出具警示函措施的决定》（〔2020 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-005 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00038 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00038 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 江门市科恒实业股份有限公司 我们接受委托，对江门市科恒实业股份有限公司董事会编制的（以下简称"科恒股份"） 截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。 一、 管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的相关规定编制前 次募集资金使用情况报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据是科恒股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对 象信息是否不存在重大错报获取 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-011 江门市科恒实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 66,000,000 股（含本数），占本 次发行前公司总股本的 23.87%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发 行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会 根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。 本次发行前，上市公司总股本为 276,465,494 股，其中，格力金投持有上市 公司 22.79%的股份，为公司控股股东。按照本次向特定对象发行 A 股股票数量 上限 66,000,000 股计算，本次发行后，格力金投将持有公司 129,000,000 股股份， 占公司总股本的比例为 37.67%。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票。 2、本次发行的 ...

前次募集资金使用情况报告 江门市科恒实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金到位情况 经中国证监会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1580 号文）核准，公司向特定对象发行普通股 63,000,000 股，发行价为每股人民币 9.27 元。该次向特定对象发行股票，募集资 金总额为人民币 584,010,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,493,515.92 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 566,516,484.08 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 10 日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中。上述募集资金到 位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 13 日进行审验， 并出具信会师报字[2023]第 ZI10665 号《验 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-007 江门市科恒实业股份有限公司 关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需取得有权国资审批单位批复、获得 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过，并 取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方 可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不 确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订附 生效条件的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等，同意公司拟向特定对象发 行 A 股股票不超过 66,000,000 股（含本 ...