本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、2024 年 12 月 30 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人及预留授予激励 对象中 4 人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第二个解除限售期及 预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售 期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股 东大会的授权，公司拟对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 57.2130 万 股 进 行 回 购 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024- ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-112 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决 ...

江门市科恒实业股份有限公司董事会 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-110 江门市科恒实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-102）。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，对首次授予第一个 行权期激励对象放弃行权、首次授予股票期权的激励对象中因离职导致丧失激励 资格的45人、预留授予股票期权的激励对象中因离职导致丧失激励资格的9人、 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到设定 的考核条件合计对应的已授予但尚未行权的421.2396万份股票期权由公司注销。 经中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-111 江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东万国江先生及其一致行动人唐芬女士的通知，获悉其部分股份办理了解 除质押及质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 万国江 | 否 | 9,974,062 | 32.59% | 3.61% | 2021 年 12 月 | 2024 年 9 月 | 2024 年 12 月 | 金元证券股份 | | | | | | | 2 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-109 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 近日，公司与广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称"粤普公司"） 签署了两份《最高额保证合同》，合同编号分别为（2024）粤普高保字第 YPQ12003 号、（2024）粤普高保字第 YPQ12004 号，系分别为全资子公司深圳市浩能科技 有限公司（以下简称"浩能科技"）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合同 编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12003 号】、全资子公司英德市科恒新能源科 技有限公司（以下简称"英德科恒"）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合 同编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12004 号】约定的授信期限内所发生的债务， 各提供不超过 2,000 万元的最高额连带责任保证。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。 同意公司对浩能科技和英德科恒分别提供不超过 40,000 万元和 50,000 万元的 担保，担保额度在有效 ...

世纪证券有限责任公司 关于 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 10 月 29 日公告了 2024 年第三季度报告，根据《证券 法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查， 结合科恒股份 2024 年第三季度报告及持续督导期内的相关临时公告，本财务顾 问 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024- 106 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最 近一期经审计净资产100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司 提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保及反担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"） 的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）拟为 浩能科技向金融机构申请融资提供不超过5,000万元担保额度，公司拟为深圳高 新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提 请股东大会授权公司总裁在反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。 公司与深圳高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担 保事项经董事会审议通过后 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024- 105 江门市科恒实业股份有限公司 关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"或"江门科恒"）于 2024 年 12 月 13 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议 通过了《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要，公司及全资子公司英德市 科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限 公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称 "珠海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠海格 力供应链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）拟开展《合作框架协议》约 定的业务合作。格力供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和 浩能科技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度（具体采 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-108 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于2024年12月30日14:30召开2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2024年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 ...

江门市科恒实业股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》和《江门市科恒实业股份有限公司章程》等有关规定，对 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 规定回购注销部分限制性股票。 江门市科恒实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 鉴于首次授予第一个行权期激励对象放弃行权、部分激励对象已离职、首次 授予第二个行权期及预留授予第一个行权期业绩考核不达标，公司拟注销对应已 授予但尚未行权的股票期权共计421.2396万份。监事会对涉及的激励对象名单进 行了核实，应注销股票期权数量无误。本次注销部分股票期权的事项符合《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2022年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，且在公司2022年第三 ...