为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要，公司及全资子公司英德市 科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公 司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称"珠 海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠海格力供应 链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）拟开展《合作框架协议》约定的业 务合作。格力供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科 技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度（具体采购业务 额度以格力供应链内部审批结果为准）。 国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 签署《合作框架协议》暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 律师声明 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 释义 5 | | 第三部分 | 正文 7 | | | 一、关于本激励计划实施情况暨注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 | | 票的批准和授权 | 7 | | 二、关于本次注销股票期权 | 9 | | 三、 | 关于本次回购注销限制性股票 10 | | 四、 结论意见 | 11 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受江门市科恒实业股份有限公司的委托，担任上 市公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划事项（以下简称"本激励计划"） 的专项法律顾问。本所律 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权 及回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 2 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | --- | --- | --- | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《业务办理指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 | | | 1 | 号—业务办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《江门市科恒实业股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本独立财务顾问、他山咨询 | 指 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-104 江门市科恒实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所 注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。 3、变 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-107 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 （一）关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 1 1、主体类型：有限责任公司（法人独资） 2、统一社会信用代码：914403007787833256 为全资子公司融资事项提供反担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份为全资子公司融资事项 提供反担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"） 的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）拟为 浩能科技向金融机构申请融资提供不超过 5,000 万元担保额度，公司拟为深圳高 新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提 请股东大会授权公司总裁在 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份开展应收账款保理业务 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日 起 1 年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约 定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款 保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-100 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 12月 11日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，首次授 予第一个行权期激励 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-103 江门市科恒实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已 就相关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 （ ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-101 江门市科恒实业股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于注销部分股票期权的公告》。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的 规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2024 年 12 月 13 日 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士 召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，与会监事一致认为： 本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权 ...