证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-102 江门市科恒实业股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日分 别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相 关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-099 江门市科恒实业股份有限公司 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东万国江先生的通知，获悉其部分股份办理了解除质押及质押手续，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的情况 | | | 是否为控股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 股东或第一 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 质押起始日 | 质押到期 | 质押解除 | | 质权人 | | 名称 | | 大股东及其 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日 | 日 | | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-096 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以微信、电话及专人送达等方式通知全体董事。为提高董 事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通 知的义务，于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出 席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》 2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议 审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 变更全资子公司对参股孙公司增资方案 暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份变更全资子公司对参股 孙公司增资方案暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况概述 关于变更对参股孙公司的增资方案概述 2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）的参 股公司广东力华气体有限公司（以下简称"广东力华"）引进万丈光华（珠海横 琴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"万丈光华"）、珠海格 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-098 江门市科恒实业股份有限公司 关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东科明 诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）对参股公司广东力华气体有限公司（以下 简称"广东力华"）的增资方案部分放弃优先认缴权，增资额由 1,800 万元减少至 300 万元；本次增资完成后，科明诺持有广东力华 5%的股权（具体持股比例以工商 登记为准）。具体情况如下： 一、基本情况概述 （一）关于变更对参股孙公司的增资方案概述 2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》，同 意公司全资子公司科明诺的参股公司广东力华引进万丈 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-097 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以微信、电话及专人送达等方式通知全体监事。为提 高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议 案》 2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次 会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意 公司全资子 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-|\Psi|}}}}\,\rlap{/}\Psi\,+\,{\cal\longrightarrow}\,\rlap{/}\Psi$$ 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-095 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月13日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决 ...

之 世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 2024 年第三季度 持续督导意见 财务顾问 二零二四年十一月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 10 月 29 日公告了 2024 年第三季度报告，根据《证券 法》和《上市公司收购管理办法》 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人， 实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限 公司、英德市科恒新能源科技有限公司、珠海科恒新能源材料有限公司、珠海市科 恒浩能智能装备有限公司拟向银行等金融机构申请融资，包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 ...