江门市科恒实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 江门市科恒实业股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计 工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、维护资产 的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 相关法律和法规和《江门市科恒实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司内部审计实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门(以下简称"审计 部")依据法律法规和公司制度规定，对公司及所属单位内部控制制度的健全性、 合理性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正 的监督、评价、保证和咨询活动。审计部和内审人员通过系统化、规范化的方法， 评价、改进公司和所属单位在风险管理、内部控制和公司治理过程 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-110 江门市科恒实业股份有限公司 取消监事会和修订《公司章程》尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授 权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本 次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案的为准。 三、制定、修订部分公司治理制度的情况 为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平， 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟 对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否须提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《董事和高级管理人员 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-111 江门市科恒实业股份有限公司 关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次债权转股权的基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"或"科恒股份"）于 2025 年 11 月 7 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交 易的议案》，为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"深圳 浩能"）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称"格 力供应链"）拟以其享有的对深圳浩能 20,000 万元债权向深圳浩能增资，认购 深圳浩能 19,893.07 万元新增注册资本（以下简称"本次增资"）。根据《企业 国有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开 协议方式进行。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由 40,000.00 万元变更为 59,893.07 万元，公司将持有深 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章程修订案（2025年11月） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等有关法律法规，结合江门市科恒实业股份有限公司（下称"公司"）实际情 况和经营发展需要，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行了修订， 修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 因本次修订所涉及的条目较多，其中将"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"的相关表述或分别修改为"审 计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人"，以及其他非实质性修 订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不 再逐项列示。具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限 | 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 国共产党章程》（以下简称"《 ...

重要提示： 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议决定于 2025 年 11 月 24 日 14:30 召开 2025 年第六次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-112 江门市科恒实业股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-108 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根 据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作 ...

Core Points - The article discusses the upcoming 2025 Solid-State Battery Industry Annual Conference and the Solid-State Battery Golden Ding Award Ceremony, scheduled for November 8, 2025, in Guangzhou, focusing on new technologies and ecosystem building [4][5][6]. Event Overview - The event will feature over 1000 participants and will include various forums and exhibitions related to solid-state battery technology [5][6]. - The main theme of the conference is "Focusing on New Technologies, Building a New Ecosystem" [5]. Key Participants - Major sponsors and exhibitors include companies such as RuTian Technology, JinNa Technology, and others involved in the sodium battery and solid-state battery sectors [4][6]. - Notable speakers include industry leaders from various research institutions and companies, highlighting advancements in solid-state battery technology [6][8]. Forum Agenda - The agenda includes a series of presentations and discussions on topics such as the development of solid-state battery technology, key materials, and manufacturing processes [6][19]. - Specific sessions will cover advancements in sulfide electrolytes, polymer-based solid-state lithium-ion batteries, and the challenges in developing solid-state battery materials [6][19]. Registration and Participation - Registration for the event is open, with fees structured for attendees and exhibitors, including options for sponsorship and exhibition space [19][20]. - The event aims to facilitate networking and collaboration among industry stakeholders [19].

Group 1 - The core transaction involved Kexin Co., Ltd. with a total of 167,100 shares traded, amounting to 2,007,200 yuan, which represents 0.39% of the total trading volume for the day [1][2] - The transaction price was set at 12.01 yuan per share, reflecting a discount of 16.71% compared to the market closing price of 14.42 yuan [1][2] - The buyer was CITIC Securities Co., Ltd. Beijing Wangjing Securities Business Department, while the seller was Huafu Securities Co., Ltd. Guangdong Branch [2]

Core Viewpoint - The rare earth permanent magnet sector experienced a significant surge on October 30, with notable increases in stock prices for several companies, indicating a potential bullish trend in the industry [1]. Group 1: Market Performance - The rare earth permanent magnet sector saw a sudden rise, with Jiuling Technology increasing over 20% and Zhongke Magnetic Industry rising over 13% [1]. - Other companies such as Benlang New Materials, Galaxy Magnet, and Jinli Permanent Magnet also experienced gains, contributing to a positive market sentiment [1]. Group 2: Company Financials - Jiuling Technology reported a total revenue of 116 million yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 7.87%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 24.29% to 13.47 million yuan [4].

Core Viewpoint - The solid-state battery concept stocks in the A-share market have experienced a significant surge, driven by recent advancements in solid-state battery technology and the upcoming 2025 Solid-State Battery Manufacturing and Industry Chain Innovation Forum [1] Group 1: Market Performance - Penghui Energy reached a 20% limit up, while Tianhua New Energy and Haike New Source both increased by over 13% [1] - Other notable performers include XWANDA with an 11.53% rise, and Shida Shenghua, Jiangte Motor, and Pulutong hitting a 10% limit up [1] - The overall market sentiment is positive, with many stocks in the solid-state battery sector showing strong year-to-date performance, such as Haike New Source with a 139.83% increase [2] Group 2: Technological Advancements - Recent breakthroughs in solid-state battery technology include overcoming key challenges in all-solid-state lithium batteries, potentially doubling the range from 500 kilometers to over 1000 kilometers [1] - Research led by Tsinghua University has made significant progress in polymer electrolytes for lithium batteries, indicating a shift towards more efficient battery solutions [1] Group 3: Future Outlook - According to Open Source Securities, solid-state batteries are transitioning from laboratory stages to mass production validation, with small-scale vehicle testing expected by the end of 2025 and widespread testing anticipated in 2026-2027 [1] - Emerging applications in low-altitude flying, robotics, and AI are expected to expand the market for solid-state batteries, accelerating industrialization [1]