股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年5月30日、2024年5月31日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并就 有关事项询问了公司控股股东、实际控制人及相关人员，现就相关情况说明如下： 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-030 常熟市天银机电股份有限公司 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-029 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于今日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东常熟市天恒投资管理有 限公司（以下简称"天恒投资"）所持有的公司部分股份解除司法冻结，具体情 况如下： 一、股东股份解除司法冻结的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日期 | | 解除日期 | | 冻结申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 天恒投 | 否 | 2,000,000 | 21.60% | 0.47% | 年 2020 | 11 | 年 2024 | 05 | 江苏省苏州市中 | | 资 | | | | | 月 23 | 日 | 月 21 日 | | 级人民法院 | | 合计 | | 2,000,000 | 21.60% | 0.47 ...

关于公司取得两项发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种带外接端子 | ZL20191028 | 2019 年 | 04 月 | 10 | 2024 年 14 | 05 月 | 发明专利 | 常熟市天银 机电股份有 | 第 7000945 | | 的 PTC 起动器 | 3360.X | 日 | | | 日 | | | 限公司 | 号 | | 具有较大工作电 流的制冷压缩机 | ZL20211119 | 2021 年 | 10 月 | 13 | 2024 年 10 | 05 月 | 发明专利 | 常熟市天银 机电股份有 | 第 6989392 | | 用的无触点起动 器 | ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-026 常熟市天银机电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30 召开；通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。 3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第五届董 ...

www.dentons.cn 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie，Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 大成证字[2024]第 075 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥186,225,649.86, a decrease of 14.62% compared to ¥218,120,335.96 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,780,350.82, down 78.74% from ¥17,778,881.37 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0089, down 78.71% from ¥0.0418 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was ¥3,947,708.70, a decline of 77.6% from ¥17,619,176.54 in Q1 2023[21] - The profit attributable to the parent company's shareholders was ¥3,780,350.82, compared to ¥17,778,881.37 in the previous year, reflecting a significant decrease[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥54,522,702.53, representing a decline of 141.48% compared to -¥22,578,486.95 in the previous year[9] - The cash inflow from operating activities amounted to $193,865,815.79, an increase of 12.5% compared to $172,318,240.66 in the previous period[23] - The cash outflow from operating activities totaled $248,388,518.32, up from $194,896,727.61, resulting in a net cash flow from operating activities of -$54,522,702.53, worsening from -$22,578,486.95[23] - Cash inflow from investment activities was $11,719,006.58, while cash outflow was $37,034,103.13, leading to a net cash flow from investment activities of -$25,315,096.55, compared to -$9,241,711.02 previously[23] - Cash inflow from financing activities was $19,131,500.00, with cash outflow totaling $29,614,054.34, resulting in a net cash flow from financing activities of -$10,482,554.34, worsening from -$4,547,625.58[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,157,106,505.36, a slight decrease of 0.25% from ¥2,162,546,767.47 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥618,605,127.16 from ¥627,993,097.97 year-over-year, indicating a reduction in financial obligations[19] - The total current assets amount to ¥1,423,920,318.97, slightly down from ¥1,432,380,867.16, a decrease of about 0.6%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,559[11] - The largest shareholder, Foshan Lanhai Ruixing Equity Investment Partnership, holds 28.99% of shares, totaling 123,200,000 shares[11] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 140,000,000 shares[12] - The company’s major shareholder, Zhao Yunwen, has reduced his restricted shares from 8,782,878 to 7,282,878 after a release of 1,500,000 shares[14] Operational Metrics - The total operating costs for Q1 2024 were ¥185,140,250.14, down 7.9% from ¥201,124,404.45 in the same period last year[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,461,908.22, up from ¥16,066,554.06 in the same period last year, indicating continued investment in innovation[20] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥1,733,746.60 compared to ¥3,526,598.83 in Q1 2023[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.25%, down from 1.19% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in construction in progress by 123.70%, rising to ¥7,034,233.89 from ¥3,144,431.30[8] - Other income increased by 61.68% to ¥708,050.44, primarily due to increased government subsidies[8] - The company experienced a 96.83% reduction in financial expenses, decreasing to ¥71,173.63 from ¥2,245,199.87[8] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥178,021,584.98 from ¥253,935,530.88, a decline of approximately 29.7%[16] - Accounts receivable increased to ¥559,954,249.99 from ¥544,779,970.93, reflecting a growth of about 2.4%[16] - Inventory rose to ¥493,645,678.07 from ¥413,519,982.04, indicating an increase of approximately 19.4%[16] - The company has a goodwill value of ¥217,253,302.11, unchanged from the previous period[16] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the financial data is unaudited[25] Legal Information - The company’s legal representative is Zhao Yunwen, as stated in the board meeting documentation[26]

二、会议审议情况 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-025 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第九次会议于2024年4月25日下午14:00在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月 15日发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 常熟市天银机电股份有限公司监事会 2024年4月25日 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年第一季度报告> 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

常熟市天银机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律规定，以及《常熟市天银机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-024 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于2024年4月15日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银 机电股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委 员会第九次会议审议通过。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管 理，规范公司财务工作，保证财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业会计准则》《会计基础工作规范》等有关法律法规、行政法规、部门规章 和规范性文件及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司），参 股公司可参照执行。子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则并报 公司财务部门备案。 常熟市天银机电股份有限公司 第三条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，是指导制定本公司财务规 定、办法和操作细则的基本依据。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人，对公司的财务 ...