本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-037 常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 附件：李荟简历 李荟，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任安徽力 强建设工程有限公司成本会计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审 计项目经理、安徽中环环保科技股份有限公司财务经理。 李荟女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李 荟女士其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定 不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 常熟市天银机电股 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-038 张洁琴，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、广州南方投资集团有限公司财 务主管、广东银桐科技投资管理有限公司财务部副经理、广东南海产业集团有限 公司预算财务部副经理、佛山市南海承业珑湾租赁住房开发有限公司副总经理， 现任广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。 张洁琴女士未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系， 现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）的关联方广 东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。张洁琴女士与本公司其他持有公司 股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。张洁琴女士其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-036 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 与会监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允 的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意继续聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，负责 公司2024年度审计工作。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第十次会议于2024年6月27日下午17:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月 25日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、林金城先生以通讯方 式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-035 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于2024年6月25日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年6月27日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 公司董事会同意聘任李荟女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。李荟女士简历详见附件。 2、审议通过了《关于补选第五 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-040 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过，定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召 开公司2024年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始 （2） 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-039 常熟市天银机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华所"）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次续聘会计师事务所事项符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 1、基本信息 （1）总体信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。201 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-034 常熟市天银机电股份有限公司 关于控股股东签署股权转让协议之补充协议(二)的公告 2021年4月20日，公司披露了《关于控股股东签署股权转让协议之补充协议 的公告》（公告编号：2021-023），天恒投资与澜海瑞兴签署了《佛山市澜海瑞兴 股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云 文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议之补充协议书》（以下简称 "补充协议（一）"），对《股份转让协议》业绩承诺相关事项进行了调整。 以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的 相关公告。 近日，公司接到澜海瑞兴通知，其与天恒投资签署了《佛山市澜海瑞兴股权 投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关 于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议之补充协议书（二）》（以下简称 "补充协议（二）"），就《股份转让协议》及补充协议（一）项下原业绩承诺与 补偿约定及相关事宜进行了调整，现公告如下： 一、补充协议（二）的主要内容 1、协议主体 甲方：佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-032 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林芳女士担任公司董事、副总经理、财务总监的原定任期至2025年8月30日。 截至本公告披露日，林芳女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有 公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所-上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关规定。 林芳女士在担任公司董事、副总经理、财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守， 公司及董事会对林芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024年6月14日 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理、财务总监林芳女士 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-033 常熟市天银机电股份有限公司 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 发明专利"保护器自动提取释放装置"属于电子电气产品自动化生产流水线 专用设施技术领域，具体涉及一种保护器自动提取释放装置。该发明的任务在于 提供一种有助于将由前一工位完成了对电热丝平整化整形的保护器自动地取离 于保护器夹具并且自动地释放到保护器导出槽导出、有利于体现结构的简洁性而 得以方便制作、有便于保障理想的自动化效果而得以节约宝贵的劳动力资源并且 显著减轻值机人员的作业强度的保护器自动提取释放装置。 上述发明专利为公司自主研发，该专利技术已在公司生产装配流水线上应用。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知 识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争 能力。 特此公告。 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-031 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如 | | 下： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | 股东 | | 持股比 | 累计质押 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | 持股数量 | 例 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（简称"公司"）于近日通过股东常熟市天恒 投资管理有限公司（以下简称"天恒投资"）的通知和中国证券登记结算有限责 任公司 ...