常熟市天银机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常 熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-057 常熟市天银机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李灵辉 ，作为 常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证书，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函（李灵辉） 根据常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决议，本人李灵辉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李灵辉 2023年12月4日 ...

常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人 2：赵云文 住所：常熟市新港镇新溪路 83 号 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 信息披露义务人 3：常熟市恒泰投资有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 信息披露义务人的一致行动人：赵晓东 住所：常熟市虞山镇****** 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 股份变动原因：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2023 年 12 月 1 日 1 常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 常熟市天银机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：常熟市天银机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天银机电 股票代码：300342 信息披露义务人 1：常熟市天恒投资管理有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 | 信息披露义务人声明 | 2 | | | --- | --- | --- | | | 3 | 目录 | | 释义 | 4 | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 | 5 | 第二节 | | 权益变动的目的 | 9 | 第三节 | | 权益变动方式 | 1 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-053 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东常熟市天恒投资管理有限公司及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持日期 | | | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | | | | | （%） | | 恒泰投资 | 集中竞价 | 2022 | 年 8 | 月 | 30 | 日至 | | | | | | | 2022 | 年 | 11 | 月 | 29 日 | 9.457 | 4,112,500 | 0.9676 | | 天恒投资 | 集 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-052 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得两项发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电流起动器自动 | ZL20211111 | 2021 年 | 09 月 | 23 | 2023 年 20 | 10 月 | | 常熟市天银 | 第 6408167 | | 装配机的装铆钉 | 6508.4 | 日 | | | 日 | | 发明专利 | 机电股份有 | 号 | | 装置 | | | | | | | | 限公司 | | | 制冷压缩机电机 | | | | | | | | 常熟市天银 | | | 起动保护器的弹 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-051 常熟市天银机电股份有限公司 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息。但公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务 相关讨论涉及"卫星互联网"热点概念，现将公司客观情况具体说明如下： 公司控股子公司北京天银星际科技有限责任公司（以下简称"天银星际"） 主营业务是恒星敏感器，2022年度实现营业收入1,227.37万元、2023年1-9月营业 收入为977.45万元，分别占公司总营业收入的比例为1.46%和1.37%，占比较小。 天银星际的星敏感器业务受卫星制造技术、卫星下游应用场景及市场规模等众多 因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥244,797,582.32, a slight decrease of 0.01% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 9.43% to ¥712,558,546.12[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,123,974.28, down 44.89% year-on-year, with year-to-date net profit increasing by 6.15% to ¥42,853,317.30[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0191, a decrease of 44.96% compared to the same period last year, while year-to-date basic earnings per share increased by 6.11% to ¥0.1008[5] - For the first three quarters of 2023, the company achieved total operating revenue of CNY 712.56 million, a year-on-year increase of 9.43%[14] - The total profit for the same period was CNY 50.75 million, reflecting a year-on-year growth of 23.44%[14] - The net profit attributable to shareholders was CNY 42.85 million, up 6.15% compared to the previous year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41.89 million, an increase of 7.65% year-on-year[14] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 43,476,466.04, an increase of 5.3% compared to CNY 40,350,690.25 in the same period last year[23] - Operating profit reached CNY 51,244,606.29, up from CNY 41,989,256.72, reflecting a growth of 22.5% year-over-year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥85,765,278.35, representing a significant increase of 637.05% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from investing activities was -¥42,530,650.51, a decrease of 434.70% compared to the same period last year, primarily due to reduced cash inflows from time deposit activities[9] - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,097,534,785.57, a decrease of 2.92% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 159,181,978.51 at the beginning of the year to RMB 136,478,038.70 by September 30, 2023[18] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -42,530,650.51, compared to a net inflow of CNY 12,707,123.61 in the previous year[27] Expenses and Liabilities - The company's short-term borrowings decreased by 63.80% to ¥38,497,411.31, primarily due to repayment of bank loans[9] - Sales expenses increased by 29.60% year-on-year to ¥17,624,624.52, attributed to increased investments in market expansion[9] - The company reported a 94.75% increase in financial expenses, amounting to -¥290,195.10, mainly due to exchange rate fluctuations[9] - The company experienced a significant increase of 856.84% in income tax expenses, totaling ¥7,270,588.21, due to increased taxable income from subsidiaries[9] - The total operating costs for the current period were RMB 663,502,880.31, compared to RMB 612,459,406.60 in the previous period, indicating an increase of about 8.3%[22] - The company's total liabilities decreased from RMB 659,812,739.43 to RMB 553,175,152.14, a decline of approximately 16.2%[20] Revenue Segmentation - Revenue from the refrigerator compressor parts business decreased by 15.49% year-on-year, totaling CNY 405.30 million[14] - Revenue from the radar and aerospace electronics business grew significantly by 79.12%, reaching CNY 307.26 million[14] Strategic Initiatives - The company has established strong strategic partnerships with major domestic compressor manufacturers, including companies like GEA, Midea, and Wanbao[15] - The radar and aerospace electronics segment serves both military and civilian markets, with a focus on timely response to customer needs[16] - The company is actively enhancing production automation to reduce costs and improve efficiency[14] - The management team is committed to continuous product development and market expansion despite challenging market conditions[14] Order and Project Updates - Beijing Huqing Ruida Technology Co., Ltd. reported stable business growth, securing multiple projects with a significant increase in new orders from Shanghai Xunxi Electronic Technology Co., Ltd.[17] - The total order amount for the LD-JHC300 ground wave radar and its derivatives is expected to be between RMB 1.29 billion and RMB 1.38 billion, with over RMB 300 million in substantive negotiations[17] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 57,489,236.02, compared to CNY 51,748,037.86 in the previous year, marking an increase of 11.9%[23]

4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于2023年10月12日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年10月25日上午9:00以现场与通讯表决相结合的方式 在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-049 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告的 议案》 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银 机电股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第七次会议于2023年10月25日下午14:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号办公楼四楼会议室召开。会议通知已于2023年10月12日发出。会议应到监事 3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-050 常熟市天银机电股份有限公司 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告！ 常熟市天银机电股份有限公司监事会 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告的议 案》 经审核，监事会认为公司《202 ...