证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-040 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过，定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召 开公司2024年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始 （2） 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-039 常熟市天银机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华所"）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次续聘会计师事务所事项符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 1、基本信息 （1）总体信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。201 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-034 常熟市天银机电股份有限公司 关于控股股东签署股权转让协议之补充协议(二)的公告 2021年4月20日，公司披露了《关于控股股东签署股权转让协议之补充协议 的公告》（公告编号：2021-023），天恒投资与澜海瑞兴签署了《佛山市澜海瑞兴 股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云 文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议之补充协议书》（以下简称 "补充协议（一）"），对《股份转让协议》业绩承诺相关事项进行了调整。 以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的 相关公告。 近日，公司接到澜海瑞兴通知，其与天恒投资签署了《佛山市澜海瑞兴股权 投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关 于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议之补充协议书（二）》（以下简称 "补充协议（二）"），就《股份转让协议》及补充协议（一）项下原业绩承诺与 补偿约定及相关事宜进行了调整，现公告如下： 一、补充协议（二）的主要内容 1、协议主体 甲方：佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-033 常熟市天银机电股份有限公司 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 发明专利"保护器自动提取释放装置"属于电子电气产品自动化生产流水线 专用设施技术领域，具体涉及一种保护器自动提取释放装置。该发明的任务在于 提供一种有助于将由前一工位完成了对电热丝平整化整形的保护器自动地取离 于保护器夹具并且自动地释放到保护器导出槽导出、有利于体现结构的简洁性而 得以方便制作、有便于保障理想的自动化效果而得以节约宝贵的劳动力资源并且 显著减轻值机人员的作业强度的保护器自动提取释放装置。 上述发明专利为公司自主研发，该专利技术已在公司生产装配流水线上应用。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知 识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争 能力。 特此公告。 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-032 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林芳女士担任公司董事、副总经理、财务总监的原定任期至2025年8月30日。 截至本公告披露日，林芳女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有 公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所-上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关规定。 林芳女士在担任公司董事、副总经理、财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守， 公司及董事会对林芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024年6月14日 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理、财务总监林芳女士 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-031 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如 | | 下： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | 股东 | | 持股比 | 累计质押 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | 持股数量 | 例 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（简称"公司"）于近日通过股东常熟市天恒 投资管理有限公司（以下简称"天恒投资"）的通知和中国证券登记结算有限责 任公司 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年5月30日、2024年5月31日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并就 有关事项询问了公司控股股东、实际控制人及相关人员，现就相关情况说明如下： 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-030 常熟市天银机电股份有限公司 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-029 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于今日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东常熟市天恒投资管理有 限公司（以下简称"天恒投资"）所持有的公司部分股份解除司法冻结，具体情 况如下： 一、股东股份解除司法冻结的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日期 | | 解除日期 | | 冻结申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 天恒投 | 否 | 2,000,000 | 21.60% | 0.47% | 年 2020 | 11 | 年 2024 | 05 | 江苏省苏州市中 | | 资 | | | | | 月 23 | 日 | 月 21 日 | | 级人民法院 | | 合计 | | 2,000,000 | 21.60% | 0.47 ...

关于公司取得两项发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种带外接端子 | ZL20191028 | 2019 年 | 04 月 | 10 | 2024 年 14 | 05 月 | 发明专利 | 常熟市天银 机电股份有 | 第 7000945 | | 的 PTC 起动器 | 3360.X | 日 | | | 日 | | | 限公司 | 号 | | 具有较大工作电 流的制冷压缩机 | ZL20211119 | 2021 年 | 10 月 | 13 | 2024 年 10 | 05 月 | 发明专利 | 常熟市天银 机电股份有 | 第 6989392 | | 用的无触点起动 器 | ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-026 常熟市天银机电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30 召开；通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。 3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第五届董 ...