本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独 立董事的责任与义务。在2023年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董 事会和董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（周梅） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 周梅，女，中国国籍，无境外居留权，1978年生，博士研究生学历。曾任徐 州九州职业技术学院经管系教师、江苏建筑职业技术学院经管系教师。现任常熟 理工学院商学院教授、江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责， 忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下，请审议。 一、公司2023年度经营情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。公司奋力开拓、勇毅前行，紧盯行业发 展趋势，持续巩固并深化现有客户合作，加大新客户开拓力度，同时持续提升公司治理水平 和经营管理能力，不断挖潜增效，2023年度总体经营稳健有序。报告期内实现了营业总收入 104,128.41万元，较上年同期增长24.07%；实现利润总额4,062.67万元，较上年同期增长 243.06 ...

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 1 日向各位独立董事发出，于 2024 年 4 月 10 日以现场的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19 号公司会议 室召开。本次会议由过半数独立董事推举李灵辉先生主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项 议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李灵辉先生担任公司第五届董 事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本 届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公司 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务 报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOＢ座20层 邮编 100037 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印 件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李灵辉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性 作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东的合法利益。 本人于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事。现将2023年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 李灵辉，男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。曾任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、大华会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合 伙人。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人，2023年12月2 ...

常熟市天银机电股份有限公司 内部控制自我评价报告 常熟市天银机电股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化未能及时作出调整可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制体系"），结合常熟市天银机电股份有 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-020 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 4 月 11 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公 司 2023 年年度股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30 开始 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 首席合伙人李尊农。 截止2023年12月31日， ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 ...

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于2024年4月1日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年4月11日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-015 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度总经理工作报 告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2023年度 总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度 全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2023 ...