常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大 业务经营决策的正确、合理，提高工作效率，现根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 职责与分工 第二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的业务经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度业务经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （2025 年 12 月修订） （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （九）列席董事会会议； （十）行使法定代表人的职权； （十一）签署应由法定代表人签署的文件； （十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 1 第三条 总经理主持公司的业务经营管理工作，拥有以下的职权 ...

常熟市天银机电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或 者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名下一届董事会的董事候选人； 股东提名的董事候选人，由董事会提名委员会进行资格审查，通过后提交股 东会选举。 股东会就选举董事进行表决时，如拟选任董事的人数多于一人，应当实行累 积投票制。 第 1 页 第五条 股东提名董事（含独立董事）时，应当在股东会召开前，将提案、 提名候选人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事会，董事（含独立董事） 的最终候选人由董事会确定，董事会负责对候选人资格进行审查。股东会不得选 举未经任职资格审查的候选人出任董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司法人治理结构、维护中 小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《常 熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责 领导。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 董事会秘书、证券事务代表应当参加证券交 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，审计委员会 委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

常熟市天银机电股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管 理，规范公司财务工作，保证财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业会计准则》《会计基础工作规范》等有关法律法规、行政法规、部门规章 和规范性文件及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司及拥有 实际控制权的参股公司），不具有实际控制权的参股公司可参照执行。子公司可 根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则并报公司财务部门备案。 第三条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，是指导制定本公司财务规 定、办法和操作细则的基本依据。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会 依据《公司法》等法律及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司法定代 ...

董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 常熟市天银机电股份有限公司 管理制度 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下 称"中国结算深圳分公司"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄 弟姐妹等）身份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、 离任职时间等）： 第一章总则 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票及其变 动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《常 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板 上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定和《常熟市天银机电股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"），特制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书属于公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 董事和高级管理人员内部问责制度 第二条公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内 控体系的建设，规范运作。 第三条内部问责是指对公司董事和高级管理人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成 影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责 任追究的制度。 第四条问责的对象为公司董事和高级管理人员（即被问责人）。 第五条本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 2、责任与权利对等原则； 3、谁主管谁负责原则； 1 常熟市天银机电股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一章总则 第一条为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、 高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平， 建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳 ...