证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-047 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年8月14日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2024年8月4日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、 林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈 娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘 要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程 序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 2024 年半年 度占用累计 | 年半年 2024 | 2024年半 年度偿还 | 年半 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | | 度占用资金 | | 年末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额（不 | 的利息 | 累计发生 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 含利息） | | 额 | | | | | 上市公司的 | 北京华清瑞达 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,599.67 | | 69.64 | 51.3 | 3,618.01 | 借款 | 非经营性 | | 子公司及其 | 科技有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 附属企业 | 上海讯析电子 ...

常熟市天银机电股份有限公司 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-046 第五届董事会第十三次会议决议公告 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知于2024年8月4日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生以通讯方式参加本次会议）， 无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及 摘要>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，审议通过该议案。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-042 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知于2024年7月15日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本 次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会 议。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元的议案》 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024年7月17日 公司将基于未来可能发生的变化，结合各行 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 145 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-041 常熟市天银机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1 公司董事会于2024年6月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040），以 公告方式通知各股东召开本次股东大会。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称"股东代表"）共16人，持 有公司有表决权股份数137,767,187股，占上市公司有表决权股份总数的32.4131%。 其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，持有公司有表决权股份数9,913,569股， 占上市公司有表决权股份总数的2.3324%；参加网络投票的股东14人，持有公司有 表决权股份数127,853,618股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-037 常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 附件：李荟简历 李荟，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任安徽力 强建设工程有限公司成本会计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审 计项目经理、安徽中环环保科技股份有限公司财务经理。 李荟女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李 荟女士其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定 不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 常熟市天银机电股 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-038 张洁琴，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、广州南方投资集团有限公司财 务主管、广东银桐科技投资管理有限公司财务部副经理、广东南海产业集团有限 公司预算财务部副经理、佛山市南海承业珑湾租赁住房开发有限公司副总经理， 现任广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。 张洁琴女士未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系， 现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）的关联方广 东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。张洁琴女士与本公司其他持有公司 股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。张洁琴女士其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-036 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 与会监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允 的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意继续聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，负责 公司2024年度审计工作。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第十次会议于2024年6月27日下午17:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月 25日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、林金城先生以通讯方 式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-035 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于2024年6月25日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年6月27日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 公司董事会同意聘任李荟女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。李荟女士简历详见附件。 2、审议通过了《关于补选第五 ...