常熟市天银机电股份有限公司 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录（附件2）内容的真实、准确、完 整，并向全部内幕信息知情人通报相关法律法规对内幕信息知情人的相关规 定。董事长及董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信 P A 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号-上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《常 ...

常熟市天银机电股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章总则 第一条为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交 易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全 和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《常熟市天银机电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外 汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 ...

常熟市天银机电股份有限公司 第一条 为维护常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由常熟市天银机电有限公司（以下简称"原公司"）全体股 东作为发起人，以常熟市天银机电有限公司经审计确认的账面净资产整 体折股进行整体变更设立的，在苏州市行政审批局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91320500741304044W。 第三条 公司于 2012 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2012 年 7 月 26 日在 深圳证券交易所创业板上市。 章 程 | | | | | | 常熟市天银机电股份有限公司 第一章 总 则 第四条 公司注册名称为： 中文名称：常熟市天银机电股份有限公司 英文名称：ChangshuTianyin Electromechanica ...

常熟市天银机电股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条为加强对常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控 制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《常熟市天银机电股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门出现、发生或即将发生 本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告知公司董事长和 董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大 遗漏。董事会 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-045 同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商登记变更、章程 备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商 登记变更及章程备案办理完毕之日止。 二、修订及制定公司部分治理制度的情况 常熟市天银机电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"天银机电"）于 2025 年12月2日召开第五届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记变更备案的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范 ...

常熟市天银机电股份有限公司 章程修正案 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 授权办理工商登记变更的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，公司 通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对《公司章程》进行修订。具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 | 为维护常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中 | 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、 | | 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-046 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2025 年 12 月 02 日 召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，定于 2025 年 12 月 18 日（星期四） 召开公司 2025 年第二次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第五届董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始 （2） 网络投票时间：2025 年 12 月 18 ...

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-044 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司 治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知于2025年11月28日送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年12月2日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、沈振山先生以通讯方式参加本次会议）， 无委托出席情况。 ...

常熟市天银机电股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生， 保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有 的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50% ，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东；有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形的股东。 ...

常熟市天银机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二） 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三） 单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求 时； （四） 董事会认为必要时； 1 （五） 审计委员会提议召开时； 第四条 股东会分为年 ...