立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏晓雁作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司 董事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马驰_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

（王琴） 立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点， 监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王琴，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学， 管理学博士，民建会员。现为公司独立董事，上海国家会计学院教授，企业管理 研究所所长；加拿大卡尔加里大学、美国亚利桑那州立大学访问学者；出版《跨 国公司商业模式》、《顾客锁定》等专著。2009 年至 2011 年担任新疆汇通（集团） 股份有限公司独立董事；2018 年至 2022 年 11 月担任浙江锦盛新材料股份有限 公司独立 ...

√ 是 □ 否 立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名魏晓雁为立方 数科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

承诺人：马驰 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董 事会提名的马驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本 公告日，马驰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，独立董 事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，马驰先生承诺如下：本人尚未 取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

关于立方数科股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319009 号 目 录 关于立方数科股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 立方数科股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 关于立方数科股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319009 号 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》的规定编制，反映了立方数科公司2023年度营业收入扣 除情况。 本专项核查意见 ...

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自 己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好 地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙剑非，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金 融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等 对冲基金的咨询顾问，2010 年 9 月起曾先后在上海交通大学安泰经济与管理学 院和南京审计大学社会与经济研究院任教，并在同济大学经济与管理学院任兼职 教授、博士生导师，入选了国家财政部组织的 2014 年第五批全国学术类会计 ...

立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名马驰为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-017 立方数科股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正 及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，现将具体 情况公告如下： 一、前期差错更正事项概述 公司及相关人员于 2024 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会安徽监 管局出具的《关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监 管措施决定书〔2024〕19 号）、以及对汪逸、项良宝采取出具警示函监管措施的 决定（行政监管措施决定书〔2024〕20 号、21 号）。（以下简称 ...

Profit Forecast Revision - The revised net profit forecast for 2023 is a loss of 95 million to 130 million CNY, compared to the previous forecast of a loss of 81 million to 105 million CNY[4]. - The adjusted net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 92.2 million to 127.2 million CNY, revised from a previous estimate of a loss of 78.2 million to 102.2 million CNY[4]. - The reason for the profit revision is due to the need to increase impairment provisions for goodwill and related assets by approximately 25 million CNY, identified during the annual audit process[7]. Acknowledgment and Apology - The company acknowledges that the revised data is based on preliminary calculations and will be detailed in the 2023 annual report[8]. - The company expresses apologies for any inconvenience caused to investors due to the profit forecast revision[9].