立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-012 立方数科股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议 通知于2024年4月15日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2024 年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名， 实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的 职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决 策程序、合规性进行了监察，对公司财务状 ...

立方数科股份有限公司2023年年度报告全文 立方数科股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 ...

兴业证券股份有限公司 一、保荐机构对《立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了《立方数科股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》，取得了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立方数 科股份有限公司内部控制鉴证报告》，访谈了董事会秘书兼财务总监等重要管理 人员，查阅了公司内部控制相关的各项制度、三会会议资料、公司相关信息披露 文件、公司有关关联交易的文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 关于立方数科股份有限公司 二、公司对内部控制情况总体评价 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为立方 数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立方数科 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 1 立方数科以前年度存在财务会计核算不规 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏晓雁作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司 董事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人 ...

立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 立方数科股份有限公司系经北京市人民政府以京政函［2000］210号文批准， 由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术 开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司）和北京市物资总 公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公 司。2012 年 8 月 1 日，本公司经深圳证券交易所深证上［2012］251 号《关于北 京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首 次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-011 立方数科股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三十一次会议 的通知。并于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议 的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析 ...

承诺人：马驰 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董 事会提名的马驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本 公告日，马驰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，独立董 事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，马驰先生承诺如下：本人尚未 取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-014 立方数科股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及为其提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请授信情况及提供担保情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子（孙）公司（以下简 称"子公司"）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称"北纬华元"）、 上海比程信息技术有限公司（以下简称"上海比程"）、北京互联立方技术服 务有限公司（以下简称"互联立方"）、立方数科（安徽）信息科技有限公司 （以下简称"安徽立方数科"）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称 "上海立方"）为满足业务拓展和经营发展需要，拟向银行、融资租赁等金融 机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信，包括但不限于流动资金贷 款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇 票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2024年度 预计提供合计不超过13000万元人民币的担保额度，担保范围包括 ...

立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一条 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马驰_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...