国泰海通证券股份有限公司 | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | √ | | 情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | √ | | 批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段： | | | （一）查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件； | | | （二）查阅募集资金专户银行对账单。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充 | √ | | 流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为 | | | 永久性补充流动资金 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-8 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A008468 号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托，对后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮 科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股份的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对长亮科技 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的事项 进行了核查，核查情况与意见如下： 一、公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联交易概述 1、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年 年度董事会和第五届监事会第二十四次会议暨 2024 年年度监事会，分别审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营 和业务发展的资金需求，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、 平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 致同审字（2025）第 441A013460 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长亮科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长亮科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市长亮科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 深圳市长亮科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A008467 号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了长亮科技公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 441A013459 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张苏彤） 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作 用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张苏彤，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，毕业于西安交通大学。1989 年 3 月至 2003 年 6 月，先后在陕 西财经学院财会学院和西安交通大学会计学院担任教授、会计系主任、研 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵一方） 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度 赵一方，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于中国人民大学。持有律师执业证书。1993 至 2010 年，先后担任北京大学 出版社经理助理、北京瑞都律师事务所律师/合伙人、美国伍斯特理工学院国际 办公室助理等职务。2011 年至今，先后担任清华大学经管学院 MBA 教育中心学 生/教学事务主管、社科学院心理系主任助理、五道口金融学院高级主管、经管 学院全球证券市场研究院院长助理等职务。2022 年 12 月至今，担任公司独立董 事职务。 （二）独立性说明 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中，诚实、勤勉、独立 ...

关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事张苏彤、赵锡军、赵一方在 2024 年度的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 董事会结合独立董事提交的自查文件及公司内部核查情况，认为前述人员 严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

第一章 总 则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号 ——市值管理》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公 司质量。 深圳市长亮科技股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司 透明度，引导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,736,421,794.40, a decrease of 9.46% compared to CNY 1,917,862,625.17 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 18,585,986.78, down 42.18% from CNY 32,146,344.61 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,175,479.80, a decline of 44.92% from CNY 25,736,587.95 in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0243, a decrease of 45.52% from CNY 0.0446 in 2023[26]. - The diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.0244, down 45.05% from CNY 0.0444 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.00%, a decline of 1.10% from 2.10% in 2023[26]. - The company reported a net profit of CNY 14,604,354.04 in Q4 2024, showing a recovery from previous quarters[28]. - The company's non-recurring gains totaled 4,410,506.98 yuan in 2024, compared to 6,409,756.66 yuan in 2023, reflecting a decrease of approximately 31.1%[33]. - The company reported a significant increase in the cost of goods sold for the system integration business, which rose by 121.73% year-over-year[76]. - The total operating costs for the reporting period were CNY 1,167,305,243, down 9.58% from CNY 1,290,936,898.6 in the previous year[79]. Cash Flow and Assets - Operating cash flow was 122 million yuan, exceeding 100 million yuan for two consecutive years, indicating significant improvement in cash generation capability[8]. - The net cash flow from operating activities increased by 13.75% to CNY 120,235,160.91 in 2024, compared to CNY 105,700,561.47 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 2,884,860,960.82, reflecting a growth of 15.12% from CNY 2,506,063,390.91 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 33.85% to CNY 2,117,035,571.46 at the end of 2024, compared to CNY 1,581,599,839.12 at the end of 2023[26]. - The net cash flow from financing activities increased by 209.14 million, representing a 250.47% increase, mainly due to additional capital contributions of 457.31 million from fundraising and employee stock options[96]. - The net increase in cash and cash equivalents was 1.67 billion, a significant increase of 719.72% year-on-year, attributed to the rise in net cash flow from operating and financing activities[95]. - The company's short-term borrowings decreased significantly by 12.77% compared to the beginning of the year, indicating improved liquidity management[99]. Business Growth and Market Expansion - The company's contract amount reached 2.29 billion yuan, a year-on-year increase of 16%, maintaining double-digit growth for two consecutive years[8]. - The overseas business achieved a historic breakthrough, with a single contract exceeding 330 million yuan, and the proportion of overseas contracts increased from 6% to 20%[8]. - The company plans to accelerate its global business and product layout, focusing on Southeast Asia and extending into emerging markets like the Middle East and Africa[60]. - The company successfully entered the Southeast Asian market, providing a small machine card system service to a bank in Indonesia, enhancing system stability and operational efficiency[46]. - The company has established over 10 branches globally, with a workforce exceeding 7,000 employees, expanding its market presence in over 10 countries and regions[42]. - The company successfully expanded its client base, winning over 10 large bank big data projects and increasing its customer count by more than 10 in the past period[53]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment in the field of AI, collaborating with Shenzhen University to enhance delivery efficiency through intelligent processes[41]. - The company achieved a research and development (R&D) investment of approximately ¥120.99 million in 2024, representing 6.97% of its operating revenue[89]. - The number of R&D personnel increased to 630 in 2024, a growth of 9.95% compared to 573 in 2023[88]. - The company is committed to continuous investment in R&D to meet the rapid iteration of client demands and to maintain its competitive edge in the financial technology sector[122]. - The company is developing a cloud-native digital productivity platform aimed at enhancing product internationalization capabilities and reducing implementation costs[85]. - The company is also working on a large model platform to enhance competitiveness in the fintech sector, addressing implementation difficulties and improving delivery efficiency[85]. Governance and Compliance - The company emphasizes a governance structure that supports long-term development, with decision-making in the hands of those most familiar with the company[13]. - The company has established an independent financial accounting system, ensuring it operates as an independent taxpayer without shared bank accounts with the controlling shareholder[146]. - The company has revised 19 internal regulations to align with the latest legal requirements, enhancing its governance structure[131]. - The company reported a warning letter from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau on December 31, 2024, regarding regulatory measures against key executives[165]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, complying with relevant regulations[140]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The profit distribution plan proposes a cash dividend of 0.07 yuan per 10 shares, with no bonus shares or capital reserve transfers[3]. - The total distributable profit for the year was RMB 18,585,986.78, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[194]. - The company approved a cash dividend of RMB 0.10 per 10 shares, totaling RMB 5,685,776.51, based on a total share capital of 731,871,682 shares[191]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring shareholders' rights to information, participation, and voting were fully respected[132]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 19.31% on May 7, 2024[147]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,147, with 6,337 in the parent company and 810 in major subsidiaries[184]. - The company has a comprehensive training system covering new employees, current employees, and management, aimed at enhancing professional skills and career development[188]. - The company encourages employees to participate in external professional certifications to enhance their career competitiveness[190]. - Core technical personnel represent 52% of the total workforce in 2024, up from 51% in 2023[187]. - The company has a dual-track development path for employees, allowing them to choose between management or professional sequences[188].