深圳市长亮科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易，依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规、规范性文 件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要求公司 报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能 够接触、获取信息的人员。 第五条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息披露对 外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董 事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口 单位或相关人员应按本制度规定 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关调整与授予事项的 法律意见书 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关调整与授予事项的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市长亮科技 股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）聘请的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，就公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）相关调整与授予事项（以 下分别简称"本次调整"、"本次授予"，合称"本次调整与授予事项"）所涉及的 相关事项，出具本法律意见书。 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-066 决议公告 深圳市长亮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十一次会议 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体信息详见公司于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划相关事项的公告》。 二、 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》、《深圳市长亮科技股份 有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予 条件已经成就。因此，董事会同意确定 2024 年 10 月 10 日为公司本次激励计划 的授予日，向符合条件的 598 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单 一、股票期权的分配情况 （一）激励对象获授股票期权分配情况 | | | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 授予股票期权 | 公告日股本总 | | | | | | | （万份） | 总数的比例 | 额的比例 | | 1 | LEE CHONG YAU | | 马来西亚 | 核心技术（业 务）骨干 | 1.00 | 0.09% | 0.001% | | 2 NIU | XIAOLI | | 新加坡 | 核心管理骨干 | 20.80 | 1.93% | 0.026% | | 3 SEAH | SIN JIUN | | 马来西亚 | 核心管理骨干 | 2.00 | 0.19% | 0.002% | | 4 YU | HONG | | 新加坡 | 核心管理骨干 | 3.00 | 0.28% | 0.004% | | 5 | | | 其他核心管理骨干 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）重大事项信息内部报告管理，明确公司重大事项内部报告的方法和流 程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事项的相关信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司 经营、财务或者其他对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公 开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物 或网站上正式公开。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生涉及 公司经营、财务或者可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应在第一时 间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-072 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议第五届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营 和业务发展的资金需求，董事会同意公司向银行申请合计不超过人民币 1 亿元 的综合授信额度，有效期 1 年。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司 向银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，免于支付担保费且无反担 保。 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王长春先生 为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事王长春先生已回避表 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-071 深圳市长亮科技股份有限公司 关于修订和废止部分公司治理制度的公告 修订后的相关制度全文已于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 适应性修订 | | 2 | 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 | 适应性修订 | | 3 | 《重大事项信息内部报告制度》 | 适应性修订 | | 4 | 《外部信息使用人管理制度》 | 适应性修订 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 适应性修订 | | 6 | 《防范大股东及关联方占用公司资金 管理制度》 | 适应性修订 | | 7 | 《信息披露委员会工作细则》 | 废止，相关内容整合至《信息披露管理制 | | --- | --- | --- | | | | 度》 | | 8 | 《累计投票制度》 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议 会议决议 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第 六次专门会议会议决议》签署页) 独立董事： 2024 年 9 月 29 日 一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 我们认为，公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险 处于可有效控制的范围之内。公司向银行申请授信额度事项不会损害公司及股东， 特别是中小股东利益，因此我们同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用，具体 授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司提供担保事项决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因 此，我们同意该议案的相关内容，并同意 ...

二、公司关注并核实情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-065 深圳市长亮科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了 ...