北京市中伦律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长亮科技股份有限 公司（以下简称"发行人""长亮科技"或"公司"）的委托，担任 2023 年度向 特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"） 的专项法律顾问。就本次发行的发行过程进行见证，并就发行过程及发行对象的 合规性 ...

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 7 月 19 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于＜调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额＞ 的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-036 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议 具体信息详见公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（w ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024年第三次专门会议以书面决议的形式，于2024年7月16日对以下议题进行表 决： 张苏彤 赵一方 赵锡军 2024 年 7 月 16 日 经核查，我们认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况 进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资金使用的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次调整 募投项目拟投入募集资金金额事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十七 次会议审议。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第 三次专门会议会议决议》签署页) 独立董事： 一、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-038 深圳市长亮科技股份有限公司 根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）的内容，公司本次向特定对 象发行 A 股股票募集资金总额不超过 57,258.63 万元（含本数），在扣除发行费 用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于企业级建模和实施工艺的金融业 | 34,483.02 | 26,133.93 | | | 务系统建设项目 | | | | 2 | "星云"数智一体化平台建设项目 | 12,028.79 | 9,190.55 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 云原生数字生产力平台建设项目 | 9,273.33 | 9,114.15 | | 4 | 补充流动资金 | 12,820.00 | 12,820.00 | | | 合计 | 68,605.14 | 57,258.63 | 公司本次发行实际募 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司提供担保事项决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因 此，我们同意该议案的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次 会议审议。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第 二次专门会议会议决议》签署页) 独立董事： 第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事 2024 年第二次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 5 月 26 日对以下议 题进行表决： 一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 我们认为，公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险 处于可有效控制的范围之内。公司向银行申请授信额度事项不会损害公司及股东， 特别是中小股东利益，因此我们同意公 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-032 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营的 资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1 亿 元的综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准，有效期 1 年。公 司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带责 任保证担保，免于支付担保费且无反担保。 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王长春先 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 调整股票期权行权价格的 法律意见书 调整股票期权行权价格的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）聘请的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及现行有效的《深圳市长亮科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市长亮科技股份有限公司 2022 年限制性股 票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》），就公司 2022 年限制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 5 月 26 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 5 月 30 日上午 11 时至 12 时在公司大 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-031 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议 决议公告 一、 审议通过了《关于<调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股 票期权行权价格>的议案》 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司监事会 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票 与期权激励计划（草案 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-034 企业名称：泰国汇商银行 关于公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已对协议各方权利及义务、违 约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境以及其 他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 2、 合同履行对公司本年度经营成果的影响：按会计准则的要求，公司以取 得客户的验收报告作为收入确认时点，预计该合同的签署对本年度经营业绩不会 产生重大影响。若本次合同能顺利实施，则有望在东南亚地区市场形成公司核心 产品的标杆案例，将对公司未来的经营业绩以及海外业务拓展产生积极影响与示 范作用。具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政 策相关规定确认。 深圳市长亮科技股份有限公司 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）于近日收到 与泰国汇商银行（The Siam Commercial Bank Pub ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-033 深圳市长亮科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、2023 年 4 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次 会议分别审议并通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 部分限制性股票的议案》，董事会同意对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 中 10 名已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 696,700 股进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》， 本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，现将 相关情况公告如下： 一、 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 ...