深圳市长亮科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第三条 监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定 职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监 督职责。 第二章 监事会的议事程序 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每 六个月召开一次会议，由监事会主席召集。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督 职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深 圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《上市公司监 事会工作指引》等的规定，特制定本公司监事会议事规则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际， 对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、 公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合 法权益。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市长亮科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等有关规定以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 深圳市长亮科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 9 月） 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担 ...

证券简称：长亮科技 证券代码：300348 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二四年九月 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法（2018 年修正）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》和《深圳市长亮科 技股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、 本激励计划采用的激励工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-057 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 9 月 15 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 9 月 19 日上午 11 时至 12 时在公司大 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-056 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 9 月 15 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 9 月 19 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 7 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方、王长春、徐亚丽、郑 康、李劲松），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-058 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 （2）公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 9 日下午 14 点 30 分开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 9 月） 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员 工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《深圳市长亮科技股份有限公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》、 本激励计划等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《深圳市长亮科技股份 有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2024 年 9 月）》（以下简称"本办法"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备，按时 ...

毛利率持续提升，中标海外大单 长亮科技（300348.SZ）/计 算机 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 10 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------------------|-------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格： 7.76 元 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：闻学臣 | 营业收入（百万元） | 1,887 | 1,918 | 2,230 | 2,645 | 3,193 | | | 增长率 yoy% ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [7] Core Insights - The company reported a revenue of 704 million yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 5.99%, but achieved a positive net profit attributable to shareholders of 1.84 million yuan, reversing from a loss [3] - The company has seen a significant increase in orders, with a 35% year-on-year growth in order amounts, indicating potential revenue recognition in the second half of 2024 or in 2025 [4][6] - The gross margin improved from 36.34% in the previous year to 38.07% in the current period, primarily due to higher gross margins from overseas business-related products [5] Revenue and Profit Analysis - The revenue breakdown shows that the digital financial solutions, big data application systems, and full financial value chain management solutions generated revenues of 454 million, 209 million, and 41 million yuan respectively, with year-on-year declines of 3.48%, 11.84%, and 1.37% [4] - Software development revenue was 608 million yuan, down 12.61% year-on-year, while system integration revenue surged by 451.19% to 56 million yuan [4] Future Projections - The company expects revenues to reach 2.039 billion, 2.417 billion, and 2.910 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 6.30%, 18.57%, and 20.37% [7][9] - Net profit attributable to shareholders is projected to be 107 million, 181 million, and 299 million yuan for the same years, with growth rates of 232.82%, 69.50%, and 64.88% respectively [7][9] Key Contracts - In May, the company signed a significant contract worth 49.6 million USD with Thailand's SCB for a new core banking system project, marking the largest single contract in the company's history [6]