Group 1 - The company aims to develop its international logistics and supply chain business by engaging in foreign exchange derivative trading to mitigate foreign exchange market risks and enhance the efficiency of foreign currency fund utilization [1][2] - The company plans to conduct foreign exchange derivative trading within a limit of 300 million RMB or equivalent foreign currency, with a usage period not exceeding 12 months from the date of shareholder meeting approval [1][2] - The trading will involve products closely related to the company's core business, including forward foreign exchange contracts, foreign exchange hedging, foreign exchange swaps, foreign exchange options, interest rate swaps, and other related products [2] Group 2 - The necessity and feasibility of engaging in foreign exchange derivative trading are based on the company's need for foreign currency settlements in its international logistics and supply chain operations, which exposes it to exchange rate fluctuations [2][3] - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks associated with foreign exchange derivative trading, ensuring that speculative trading is prohibited and that risk assessments are regularly conducted [3][4] - The accounting policies and principles for the foreign exchange derivative trading will comply with relevant financial regulations, ensuring accurate reflection in the financial statements [5] Group 3 - The company has concluded that engaging in foreign exchange derivative trading is necessary to reduce the impact of exchange rate fluctuations, enhance financial stability, and control operational risks, aligning with the interests of the company and its shareholders [5]

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle funds for cash management and foreign exchange derivative trading to enhance financial efficiency and risk management [1][2]. Group 1: Cash Management - The company plans to use up to RMB 40 million of idle funds for cash management, which is expected to improve the efficiency of fund utilization without affecting the normal operations of the company and its subsidiaries [1]. - The resolution was passed unanimously with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]. Group 2: Foreign Exchange Derivative Trading - The company will engage in foreign exchange derivative trading with a maximum of RMB 30 million or equivalent foreign currency, aimed at hedging against foreign exchange rate fluctuations [2]. - This initiative is intended to mitigate foreign exchange risk and enhance financial stability, with no detriment to the interests of the company and its shareholders [2]. - The resolution for this trading activity was also passed unanimously with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 16, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [1][3] - Shareholders can register for the meeting from June 12, 2025, and must choose between in-person or online voting [3][4] Shareholder Rights - All shareholders registered by June 10, 2025, have the right to attend the meeting and can appoint proxies to vote on their behalf [2] - The meeting will include a proposal for using idle funds for cash management, which has been approved by the board [2][6] Voting Procedures - Voting will be non-cumulative, and shareholders can express their opinions as agree, disagree, or abstain [4] - The first valid vote will be considered for any repeated voting on the same proposal [4] Registration Process - Corporate shareholders must provide specific documentation for registration, while individual shareholders need to present their ID and securities account [3] - Remote shareholders can register via mail, email, or fax, with a deadline of June 12, 2025, at 17:00 [3] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including a phone number and email address [3]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）049号 华鹏飞股份有限公司 1、外汇衍生品交易业务种类：华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易品种均为与基础业务 密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 2、外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司拟在不超过30,000万元人民币 或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限 自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用， 且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。 3、公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 4、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制 风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概述 1、外汇衍生品交易业务目的： 为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范 汇率波 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）048号 华鹏飞股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的： 为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营的情况下，合理利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公 司现金的保值增值，增加公司收益，实现收益最大化。 2、投资额度： 公司及下属子公司使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现 金管理。在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。 3、投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或 其他金融机构提供的流动性好、风险低、有保本约定、且投资期限最长不超过 12 个月的产品。 4、投资期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第五届董 事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行现金 ...

华鹏飞股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的 为推动华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）国际物流及供应链业务的 进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良 影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用 自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外汇 汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度及期限： 公司及子公司拟在不超过 30,000 万元人民币或等值外币的额度内开展外汇 衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生 品交易金额不超过授权额度。 2、外汇衍生品交易业务方式： 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）050号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议决议， 公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）047号 华鹏飞股份有限公司 1 监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子 公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 监事会认为：公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币或等值外币的 自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范外汇 汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）046号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议的召开已于2025年5月27 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股 份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不 影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要 求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过 之日起12个月内有效，在前述额度 ...

截至2025年5月23日收盘，华鹏飞（300350）报收于5.89元，较上周的6.32元下跌6.8%。本周，华鹏飞5 月19日盘中最高价报6.49元。5月23日盘中最低价报5.87元。华鹏飞当前最新总市值33.1亿元，在物流板 块市值排名30/45，在两市A股市值排名3896/5148。 本周关注点 机构调研要点 5月21日业绩说明会,网上 跨境物流中地缘政治风险如俄乌冲突、贸易壁垒等对公司中亚、欧洲线路的影响： 全球供应链格局加速重构，贸易摩擦以及地缘冲突，导致国际物流通道的稳定性和畅通性存在风险。公 司新拓展了绕行跨里海通道路径，畅通连接了欧洲路向，提升了运输信息透明度和风险应对能力，保障 了客户货物安全准时抵达目的地，有效提升客户服务满意度。 公司在TIR运输模式下的核心优势及2024年TIR业务的具体开展情况： TIR即《国际公路运输公约》，是建立在此公约基础上的国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关 系统。公司在取得国际道路运输许可证后立即申请了TIR持证人资质，TIR运输方式有利于公司获取高 附加值客户资源，为公司未来拓展通往中亚等地区的运输提供了新的发展模式，有利于公司在跨境运输 服务领域不断 ...