证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）051号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司分别于2024年5月27日、2024年6月3日使用部分闲置自有资金购买兴 业银行股份有限公司深圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品，现已赎回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | | | 1 | 华鹏飞 股份有 限公司 | 兴业银行股 份有限公司 深圳景田支 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 保本 浮动 收益 | 3,000.00 | 2024/5/27 | 2024/6/27 | 5.83 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）050号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

华鹏飞股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日召开第五届董 事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的 情况下使用总额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购 买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品。上述 议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事会及管理 层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的： 为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营的情况下，合理利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公 司现金的保值增值，增加公司收益，实现收益最大化。 证券代码：300350 证 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）047号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定 于 2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 15：00 召开 2024 年第四次临时股东大会， 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议决议，公 司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 5 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）048号 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通 过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生 及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公 司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不 影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要 求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）049号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月十九日 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子 公司主营业务的正常开展。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2024年6月19日 在巨潮资讯网刊登的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日以通讯的方式 召开第五届监事会第十五次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通过邮件 方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规 ...

华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）045号 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年5月9日使用部分闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司深 圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，现已赎回， 相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 序号 | 委托 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）044号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超 过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2023 年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称"博韩伟业"） 于2024年5月17日使用闲置募集资金10,000万元购买了上海浦东发展 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）043号 华鹏飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表股份 119,147,516股，占上市公司总股份的21.1835％。其中：出席现场会议的股东 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 29 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 29 日下午 15：00 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）042号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否赎 | | --- | --- ...