证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）012号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开了第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银 行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对华鹏飞智能科技（上海）有限公 司、深圳市易鲜达供应链管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深 圳市华源鸿国际物流有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 21,000 万 元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过 1 年，授信期满保 证期间不超过 3 年。具体情况如下： 1、具体担保对象和提供担保额度 （单位：万元） | 被担保公司 | 担保公司 | 担保额度 | | --- | --- | --- | | 华鹏飞智能科技（上海）有限公司 | 华鹏飞股份有限公司 | 10,000.00 | | 深圳市易鲜达供应链管理有限公司 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 根据华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议决议，本人 姜洪章 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至 关于召开选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下: 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 日期：2025 年 2 月 18 日 特此承诺。 承诺人：姜洪章 ...

是 否 华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华鹏飞股份有限公司董事会现就提名 姜洪章 为华鹏飞股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华鹏 飞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）013号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议决 定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决议， 公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议的召开已于2025年2月21 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐 川先生及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份 有限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据业务发展需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 80,000.00万元人民币的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的 融资金额为准。具体业务品种、授信额度和期限以各家银行及其他金融机构最终 核定为准。该额度自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可 循环使用。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）009号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司近期使用部分闲置自有资金购买银行保本浮动收益型存款产品，现已赎 回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）008号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | | | 1 | 华鹏飞 股份有 限公司 | 兴业银行股 份有限公司 深圳景田支 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 保本 浮动 收益 | 1,000.00 | 2024/12/13 | 2025/2/13 | 3.60 | | | | 行 | | 型 | | | | | | 2 | 华鹏飞 股份有 限公司 | 上海浦东发 展银行股份 | 利多多公司稳利 个 25JG3024 期(1 月看跌网点专属) | 保本 浮动 | 1,500.00 | 2025/1/15 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）007号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2025年1月10日使用部分闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司 深圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）006号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年12月26日使用部分闲置自有资金购买中国民生银行股份有限 公司深圳分行保本浮动收益型聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be 14 million RMB, representing a decrease of 85.83% compared to the previous year's profit of 210 million RMB[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 20 million RMB, compared to a loss of 29 million RMB in the previous year, indicating an improvement[2]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit for 2024 is approximately 42 million RMB[5]. Business Strategy - The company is focusing on the "big logistics" development strategy, optimizing and adjusting less profitable business segments[4]. - The company has reduced expenses and provisions for bad debts compared to the previous year, contributing to the decrease in net profit loss[4]. Audit and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[3]. - The company will closely monitor the progress of the annual report audit and will revise the earnings forecast if there are significant discrepancies[6]. - The annual performance report will provide detailed disclosures of the financial data[6]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to potential risks[6]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2].