| 2、公司近年来营收下降的原因是什么？ | | --- | | 答：公司2023年9月出售宏图创展部分股权后不再将其 | | 纳入合并范围，仅合并其前三季度营业收入，因此2023年 | | 度公司营业收入较此前年度有所下降。 | | 3、公司的国际物流业务基本上都是往欧洲方向，公司 | | 是否有考虑在东南亚的战略布局？ | | 答：公司依托现有资源和能力拓展海外运输线路，目前 | | 主要依托客户的运输需求，在中亚和中欧线路不断打造核 | | 心能力，建立竞争优势。未来公司在现有线路运营的经验和 | | 能力基础上，优势外溢至东南亚及其他路向。 | | 4、公司目前运输的车辆设备，外协车辆和自有车辆的 | | 占比如何？ | | 答：目前国内的运力较为充足，国际端运输受途径国各 | | 种限制等因素影响，公司国际和国内运输目前仍以外协车 | | 队供应商的合作为主，辅以部分自有车辆，以降低运营成本 | | 和风险。针对特定客户或特定货物，TIR国际运输所使用的 | | 车辆均为公司自有。 | | 5、公司物流业务毛利率如何？ | | 答：2024年前三季度公司国内综合物流服务毛利率为 | | 14.19% ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）018号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | | 华鹏飞股 | 兴业银行股份 | 兴业银行企业 | 保本 浮动 收益 | 6,000.00 | 2025/3/13 | 2025/4/18 | 1.30% 2.20% | | 1 | 份有限公 | 有限公司深圳 | 金融人民币结 | | | | | | | | 司 | 景田支行 | 构性存款产品 | | | | | | | | | | | 型 | | | | | 三、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会 第十八次会议、第五届监事会第十五次会议以及2024年第四次临时股东大会审 议通过。本 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）017号 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 华鹏飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 1 及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116 股，占公司股份总数的21.1805%；参加网络投票的股东共211名，所持公司有 表决权的股份数为2,579,360股，占上市公司总股份的0.4590%；参加本次股东 大会的中小股东共计211人，所持公司有表决权的股份数为 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 2 月 25 日在中国证监会指定 网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召 开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）016号 二〇二五年三月七日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024年至2026年），可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。公司此前已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通 过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 华鹏飞股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化 局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202444206658），发证时间：2024年12月26日，有效期：三 年。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）015号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | -- ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）014号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜洪章 作为华鹏飞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华鹏飞股份有限公司董事会提名为华鹏飞股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

公司董事会于近日收到独立董事盛宝军先生的书面辞职报告，盛宝军先生因 个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，原定任期为 股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。盛宝军先生辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，盛宝军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。鉴于盛宝军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，盛宝军先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间盛宝军先生仍将按照有关法 律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委 员会中的职责。 盛宝军先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于 职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对盛宝军先生在任职期间对公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选独立董事的情况 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）0 ...