Group 1 - The report titled "2024 Technical Guide for Security Capability Construction in Trusted Innovation" highlights the top ten representative companies in the trusted innovation security field, with Beixin Source (300352) recognized for its outstanding performance in product development and application promotion [1] - Beixin Source ranks among the top six in the comprehensive strength list of the "Top 100 Cybersecurity Companies" and achieved fourth place in the "Top Ten Trusted Innovation Capabilities" list [1] - The company has maintained the number one market share in the domestic terminal security management sector for 16 years, according to CCID Consulting [1] Group 2 - Beixin Source has developed the "Beixin Source Trusted Innovation Integrated Management Platform" in accordance with national confidentiality requirements, which helps users unify organizational users, host assets, and login authentication across multiple business systems [2] - The platform features a modular system structure that supports flexible expansion and is widely applied in various industries, including government, military, finance, and energy, enhancing operational management efficiency and reducing resource investment [2] - The company actively collaborates with various partners to build a trusted innovation ecosystem, ensuring full compatibility with domestic operating systems and CPUs, in line with national strategies for independent innovation [2] Group 3 - After 28 years of continuous development, Beixin Source has established three major business segments: information security and trusted innovation, mobile office and secure communication applications, and defense intelligence and ecological construction [3] - The company holds nearly a thousand product qualifications, software copyrights, and invention patents authorized by the National Intellectual Property Administration [3] - Beixin Source participates in multiple national key scientific projects and research topics, contributing to technological advancement in the industry [3]

关于部分监事减持股份预披露公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-089 北京北信源软件股份有限公司 关于部分监事减持股份预披露公告 公司监事岑茜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到监事岑茜女士《股份减持计划告知函》，减持公司股份不超过37,500股，占公 司总股本比例不超过0.0026%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个 月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 公司任职 | 截至本公告日持有公司股份数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 岑茜 | 监事 | 150,000 | 0.0103% | 二、本次减持股份计划的主要内容 （六）减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内实施（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 ...

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-087 北京北信源软件股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户， 并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报 告》（中喜验字（2016）第0414号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子 公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资 金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-088 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开2024年第三次临 时股东大会的通知已于2024年12月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、召开和出席情况 公司 2024 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 15:00。现场会议于 2024 年 12 月 30 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 股东大会法律意见书 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、陈媛律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

第五届监事会第十三次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-086 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 临时会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:30 以通讯方式召开,本次会议 的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件、专人送达的形式通知全 体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司 募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出， 提高募集资 ...

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-085 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 1 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 临时会议于2024年12月30日（星期一）上午10:00以通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年12月26日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长 林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下： 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 1 新一代互联网安全聚合通道项目 34,312.64 37,526.53 2 北信源（南京）研发运营基地项 目 36,805.93 28,032.49 3 面向国产化计算机的终端安全 管理平台 10,000.00 9,909.56 4 基于可信终端的安全管理平台 23,310.72 23,913.34 单位：万元 | 5 | 永久补充流动资金 | 19,257.80 | 19,421.10 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 123,687.09 | 118,803.02 | 截至本核查意见出具日，公司募集资金已使用118,803.02万元，尚未使用的 金额14,712.54万元（含大额存单存款未到期余额及利息和暂时补充流动资金等）。 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押的 通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-084 关于控股股东部分股份质押的公告 | 名 | | | 量 | 量 | 比例 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 比例 | 限售和冻 | | | | | | | | | | | | 结、标记数 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | | 比例 | 数量 | 比例 | | | | | | | | | 量 | | | | | 林 | 21 ...

第五届董事会第十四次临时会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-082 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 临时会议于2024年12月24日（星期二）下午15:00以现场结合通讯形式召开。本 次会议的通知及会议资料已于2024年12月20日以电子邮件、专人送达的形式通知 全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加 表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林晟钰先生担任公司 副总经理，任期自本次董事会通过之日起 ...