证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-043 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第七届董事会第三次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年3月24日召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第三次会议审议通过， 定于 2025 年 3 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-044 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》 2024 年度，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体监事勤勉尽责、认真地履 行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，对公司财务、股东大 会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事 及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作 和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《监事 会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-033 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议为董事会 定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式 发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2024年度工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李平先生所作的《总经理 2024 年度工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容， 工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：7 票同意，0 票反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,029,137,509.19, a decrease of 11.52% compared to ¥1,163,068,637.29 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥38,633,468.95, down 85.16% from ¥260,278,857.18 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,234,351.08, a significant improvement of 108.52% from a loss of ¥108,447,122.97 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥31,177,816.71, an increase of 119.11% compared to a negative cash flow of ¥163,173,463.67 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,890,373,494.67, reflecting a growth of 4.36% from ¥3,727,687,198.92 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.70% to ¥2,161,635,340.26 at the end of 2024, compared to ¥2,125,546,299.02 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.06, a decrease of 86.96% from ¥0.46 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.80%, down 15.58% from 17.38% in 2023[23]. Revenue Trends - In Q1 2024, the company reported a revenue of approximately ¥135.97 million, which increased to ¥461.53 million in Q4 2024, showing a significant growth trend[25]. - The net profit attributable to shareholders was negative in the first three quarters, with a loss of approximately ¥89.12 million in Q1, but turned positive in Q4 with a profit of approximately ¥188.91 million[25]. - The revenue from the smart industrial segment was ¥933,818,017.38, accounting for 90.74% of total revenue, down 9.70% from ¥1,034,168,939.60 in the previous year[99]. - The smart controller and solution business saw a significant revenue decline of 37.43%, with total revenue of ¥227,496,670.61, down from ¥363,579,382.88[101]. - The industrial operating system and related software services achieved a revenue increase of 25.80%, totaling ¥140,439,931.85, with a gross margin growth of 12.67%[101]. Research and Development - The company has developed the first industrial intelligent machine in China, integrating its self-developed industrial operating system and intelligent control software[34]. - The company is focusing on expanding its presence in smart manufacturing, particularly in sectors such as robotics, semiconductor equipment, and CNC machine tools[38]. - R&D investment for 2022, 2023, and 2024 was 220 million yuan, 255 million yuan, and 303 million yuan respectively, with R&D expenditure as a percentage of revenue increasing from 19.96% to 29.44%[80]. - The company has applied for 165 new domestic and international invention patents and has been granted 86 new patents, totaling 973 authorized patents as of December 31, 2024[80]. - The company is currently developing new technologies aimed at enhancing its competitive edge in the smart manufacturing sector[137]. Market Opportunities - The industrial automation sector is rapidly transitioning to intelligent automation, creating new opportunities for the company in the industrial intelligence market[37]. - The average annual compound growth rate of industrial robot installations in China from 2020 to 2023 reached 24.2%, with the market size expected to exceed RMB 72.6 billion in 2024[39]. - The semiconductor equipment market in China is projected to reach approximately USD 30 billion in 2024, with a forecasted market size of USD 36.3 billion by 2025[41]. - The intelligent rail transit market in China is expected to reach RMB 65 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 12%[43]. - The company is expanding its market presence internationally, collaborating with major automation firms like Schneider and Honeywell to enhance its influence in the power automation sector[97]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 14 meetings during the reporting period[162]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, and convened 9 meetings in the reporting period[164]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[170]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[166]. - The company emphasizes continuous training for directors to enhance governance and decision-making processes[162]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[189]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on smart technology solutions[187]. - The company plans to expand its market presence in the Internet of Things (IoT) sector, with a target revenue of 5,000 million by 2027[137]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[189]. - The company aims to deepen collaboration with leading semiconductor equipment firms to advance technology development in smart controllers[155].

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-042 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2025 年 3 月 3 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北京东土 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定，因部分激励对象离职不再符合激励对象资 格，其余激励对象因 2024 年公司层业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划 规定的考核目标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会同 意对前述已授予但不能归属的 325.50 万股限制性股票作废失效处理。现将相关 事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划审议程序 1、2022 年 5 月 10 日，公司召开了第六届董事会 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | ertified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/ ...

北京东土科技股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0009 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 2024 年度 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东土科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAG1B0008 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东土科技于 2024 年 12 月 31 日按 ...

关于北京东土科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0007 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 1 XYZH/2025BJAG1B0007 北京东土科技股份有限公司 专项说明（续） （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京东土科技股份有限公司(以下简称东 土科技) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月3日出具了XYZH/2025BJAG1B0009号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，东土科技编制了后附的 ...