国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北京东土科技股份有 | | | | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：顾东伟 联系电话：010-85142899 | | | | | 保荐代表人姓名：赵培兵 联系电话：010-85142899 | | | | | 现场检查人员姓名：顾东伟、赵培兵 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三 ...

关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为下属子公司申 请银行授信额度提供担保及反担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称"东 土宜昌"）拟向中信银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信融资人民币壹仟万 元，授信期限壹年，担保方式为公司提供连带责任保证担保。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-107 北京东土科技股份有限公司 公司之下属子公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称"东土拓明"）拟 向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信融资人民币壹仟万元，授 信期限壹年，担保方式为北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"） 提供连带责任保证，公司向首创担保提供保证反担保。 公司之下属子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称"科银京成"）拟 向中国 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-106 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023年12月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十五次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年12 月25日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决 董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于下属子公司申请银行授信额度的议案》 因经营需要，公司之下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称"东土宜昌"）拟 向中信银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信融资人民币壹仟万元，授信期限 壹年，担保方式为公司提供连带责任保证担保。 公司之下属子公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称"东土拓明"）拟 向中国工商银行股份有限公 ...

关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30%股权的进展公告 北京东土科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-105 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）第六届董事会 第三十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司参与公开 摘牌收购科东软件 30%股权的议案》，同意公司通过广东联合产权交易中心以公 开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称"科学城信科 集团"）持有的科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"）30%的股 权，授权公司董事会全权办理公司参与广东联合产权交易中心公开摘牌、签署有 关协议文件等与本次交易有关的事项。具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30% 股权的公告》（公告编号：2023-096）、《北京东土科技股份有限公司 2023 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-104）。 二、进展情况 2 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-104 北京东土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 网络投票时间：2023年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 $$\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{\#E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{\#B}$$ 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 会规则》（以下简称" ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-103 北京东土科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）及控股子 公司自 2023 年 5 月 27 日至本公告披露日，累计收到的政府补助资金共计 29,318,726.14 元，具体情况如下： | 收款单位 | 发放单位 | 项目内容 | 补助金额 收款日期 | 政策依据 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | 续性 | | | 中关村科技园区管理 | 2023 年中关村企业专利与 | 80,000.00 2023 年 6 | 京科发[2022]8 号 | 否 | | | 委员会 | 技术标准项目 | 月 30 日 | | | | | 北京市商务局 | 支持外贸企业提升国际化 | 182,697.00 2023 年 8 | 京商务财务字 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–097 北京东土科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 29 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或 "公司"）召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于受让控股子公司 少数股权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1. 为优化股权结构，提高子公司业务独立性和决策效率，公司拟以自有资金 按照东土惠和科技有限公司（以下简称"东土惠和"）注册资本受让北京东土投资 控股有限公司（以下简称"东土投资"）持有的东土惠和 2.32%股权，东土惠和实 缴注册资本 24,590.7475 万元，东土投资持有东土惠和 571.7146 万元股权，本次 交易的转让价款为 571.7146 万元。本次交易前公司持有东土惠和 97.68%的股权， 本次交易完成后公司持有东土惠和 100%的股权。 2. 东土投资为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司 以外的其他公司，根据 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-095 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023年11月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年11 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决 董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司参与公开摘牌收购科东软件30%股权的议案》 为深化公司工业操作系统的业务布局，公司拟通过广东联合产权交易中心以 公开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司持有的科东（广州）软 件科技有限公司 30%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 司章程等相关规定 ...

北京东土科技股份有限公司 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要、强化董事会决策功能、健全投资决策程序、加 强决策科学性、提高重大投资决策效益和决策质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京东土科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和其他规范性文件 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会以过半数董事同意选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会工作，召集人由董事长指定。 第六条 战略委员会召集人不能或不履行召集战略委员会会议职务的， ...