北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二四年三月 1 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授 ...

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄德汉先生，基本情况 如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-006 北京东土科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄德汉先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京东土科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄德汉先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划等有关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 黄德 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-008 北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会， 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第三十六次会议审议 通过，定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 2：30。 2．网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-004 北京东土科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售的股份 为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 81,775,700 股，占公司总 股本 13.30%。 2. 本次限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、本次解除限售股份情况 2. 本次解除限售的股份数量为 81,775,700 股，实际可上市流通股份的数量 为 81,775,700 股，占公司总股本 13.30%。 3. 本次申请解除股份限售的发行对象共 8 名，涉及证券账户总数为 57 户。 4. 截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、 冻结的情形。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）81 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技向特定对象 发行股票解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额 为 874,999,990.00 元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人 民币 859,822,843.11 元。本次发行完成后，公司新增股份 81,775,700 股，于 2023 年 8 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–003 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押延期购回及补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 原质押到 | 延期后质 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 购回质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | | 质权人 | | | 名 | 东及其 | 股数（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | | 期日 | 押到期日 | | 途 | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–001 北京东土科技股份有限公司 二、控股股东股份质押情况 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押延期购回及补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东或第 | 本次延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | 东 | | | | | | 为补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 质押用 | | | 一大股 | 购回质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | 质权人 | | | 名 | 东及其 ...

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年持续督导培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 22 日对北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如 下： 一、培训的时间和地点及参会人员 4、上市公司需要保荐机构发表专项意见的事项。 时间：2023 年 12 月 22 日 地点：东土科技会议室 主讲人：国金证券 保荐代表人 顾东伟 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上 管理人员及证券事务代表。对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已 向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可 随时与国金证券培训人员联系。 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、关联交易，包括关联交易、关联方的认定，关联交易的审议程序，关联 交易金额的认定及披露等。 2 ...

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北京东土科技股份有 | | | | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：顾东伟 联系电话：010-85142899 | | | | | 保荐代表人姓名：赵培兵 联系电话：010-85142899 | | | | | 现场检查人员姓名：顾东伟、赵培兵 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三 ...