第一章 总则 北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第二章 人员组成 第一条 为强化北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会独立履行职权，向董事会报告工作并对董事 会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中至少包括两名独立董事，且上述独立董事中至少有一名为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

北京东土科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司重大信息内部报告的传递和有效工作，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门，应当及时 将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际 控制权的公司） 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 北京东土科技股份有限公司 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司") 的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、无形 资产或法律法规允许的其他财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。公司投资 分为财务性投资和战略性投资两大类： 1、财务性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括委托理财、证 券、期货、期权、外汇及投资基金等。 2、战略性投资主要指：公司投出的不能随时变 ...

董事会议事规则 2025 年 7 月 北京东土科技股份有限公司 | 1 | | | --- | --- | | | M | | P | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和设置 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 会议的召集和通知 5 | | 第五章 | 会议提案 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 会议表决 10 | | 第八章 | 会议记录与决议 11 | | 第九章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的 议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北 京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信 ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以 及《北京东土科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本工作规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书由 董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的 职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，以及良好的职业道 德和个人品德。 第五条 董事会秘书应当通过深圳证券交易所（下称"深交所"）组织的董事 会秘书资格考试，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下述情形之一的不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京东土 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《北京东土科技股份有 限公司审计委员会工作规则》（以下简称"《审计委员会工作规则》"）等相关制 度，结合公司年度财务报告（以下简称"年报"）编制和披露实际情况，制定本规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向审 ...

北京东土科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东会的表决与决议 | 13 | | 第七章 | 股东会的会议记录及其他事项 | 18 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 公司董事会应当按照《公司法》《公司章程》、公司董事会议事规 则以及其他法律、法规、规章和其他规范性文件的规定切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当按照前述规定勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的有关规章和规 ...

北京东土科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，并结合《北京东土科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dongtu Technology (300353) has shown a positive performance in its latest financial results, with significant growth in net profit and revenue [1] - As of July 31, 2025, Dongtu Technology's stock closed at 20.83 yuan, reflecting an increase of 0.82% with a trading volume of 323,900 hands and a transaction amount of 682 million yuan [1] - The company reported total operating revenue of 140 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 3.08%, while net profit attributable to shareholders reached approximately 49.88 million yuan, up 44.03% year-on-year [1] Group 2 - Dongtu Technology has a liquidity ratio of 1.459 and a quick ratio of 1.156, indicating a strong short-term financial position [1] - The company has a debt-to-asset ratio of 41.55%, suggesting a moderate level of financial leverage [1] - Dongtu Technology has made investments in 34 companies and participated in 252 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [2]