股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-085 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于参股公司上海药鹿信息技术有限公司 完成工商注销登记的公告 2023 年 11 月 7 日 近日，公司收到上海市闵行区市场监督管理局核发的《登记通知书》，上海 药鹿已完成工商注销登记手续。上海药鹿注销完成后，公司合并财务报表的范围 未发生变化，该注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日 召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于注销参股公司上海药鹿信 息技术有限公司的议案》，为整合和优化资源配置，降低管理成本，控制投资风 险，公司董事会同意注销参股公司上海药鹿信息技术有限公司（以下简称"上海 药鹿"），具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第 五届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2023-048 号）。 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-084 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯会 议方式召开，本次会议由公司董事会秘书皮薇女士召集主持。出席本次会议的持 有人共 72 人，代表有表决权的份额数合计为 24,920,000 份，占本持股计划有表 决权份额总数（指剔除参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员持有份 额后的总份额，即 28,560,000 份）的 87.25%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《公司章程》、《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持 股计划 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-081 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，中小投资者表决情况为：同意 4,859,403 股，反对 910,062 股，弃权 0 股。 2、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》； 一、会议召开和出席情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 11 月 1 日（星期三）14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司 研发大楼 2-2 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，由董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等 出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合有关法律 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所关于 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年 第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的要求，就公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关 事宜出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同 ...

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 博腾股份投资者关系活动记录表 编号：00520231030 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话通讯 □其他 参与单位名称及人 通过“进门财经”和“路演中”参与互动的投资者 员姓名 时间 2023年10 月30日 地点 “进门财经”和“路演中”平台 居年丰 董事长、总经理 上市公司接待人员 陈晖 副总经理、财务负责人 姓名 皮薇 副总经理、董事会秘书 公司与投资者交流情况如下： Q1：单三季度利润率波动的影响因素有哪些，未来趋势如何？ A1：大订单的交付减少对于利润率有一定影响。此外，近两年 公司新增产能、新业务和技术平台等均在投入期，都对利润端 有影响。未来，我们将通过成熟业务增效，在坚持投资新业务 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-079 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-077 号）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日） 登记在册的前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东的名称、持股数量及比例的情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | -- ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-080 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 回购报告书 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。本次拟回购金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）。按照回购资金总额上限人民 币 3,000 万元和回购价格上限 40 元/股的条件测算，预计回购数量为 75 万股，约 占公司当前总股本的 0.14%；按照回购资金总额下限人民币 2,000 万元和回购价 格上限 40 元/股的条件测算，预计回购数量为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.09%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份事项已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第 二十一次临时会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意 ...

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 公告编号：2023-076 号 大遗漏。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 698,256,521.00 | -46.44% | 3,037,002,978.71 | -41.79% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,486,354.40 | -88.65% | 451,859,325.20 | -71.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益 ...