绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时 出席公司股东大会、董事会、独立董事专门委员会及各专业委员会会议，认真审议 各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李春红，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1997 年毕业于首都经济贸易大学，获得学 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲 自出席 7 次董事会和 3 次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自 出席会议的情况。 报告期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时 出席公司股东大会、董事会、独立董事专门委员会及各专业委员会会议，认真审议 各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时 出席公司股东大会、董事会、独立董事专门委员会及各专业委员会会议，认真审议 各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘辉，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学工学学士，清 华大学经济管理学院硕士，电子科技大 ...

绿盟科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为完善绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构，加强 舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相 关方合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第四条 公司舆情管理工作坚持"依法应对、统一指挥、 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 27341.12万股，累计占流通股比： 34.24%，较上期变化： -1424.86万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4600 | -1.2300 | 62.6 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 3.19 | 3.43 | -7 | 4.58 | | 每股公积金(元) | 1.55 | 1.57 | -1.27 | 1.63 | | 每股未分配利润(元) | 0.24 | 0.70 | -65.71 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.58 | 16.81 | 40.27 | 26.29 | | 净利润(亿元) | -3.65 | -9.77 | 62.64 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | -13.72 | ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-010 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2024 年度 计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要 计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。 绿盟科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-011 绿盟科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 根据公司资金需求及资金管理统筹安排，公司拟为全资孙公司北京神州绿盟科技 有限公司（以下简称"神州绿盟"）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民 币 188,000 万元的担保；拟为公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司 （以下简称"亿赛通"）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 1,000 万 元的担保。 本次申请的担保额度以银行实际审批的担保额度为准，具体担保金额将视公 司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项 尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、本次担保情况概述 （一）2025 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开公司 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于购买董监 高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司 运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准） （四）保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 绿盟科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保 ...

绿盟科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将绿盟科技集团股份有限 公司（以下简称公司）对年审会计师事务所—信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）2024 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1. 机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 ...