绿盟科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第五条 召集人和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员 ...

第二条 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股东大 会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 绿盟科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）及股东的合法权 益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会 ...

第一条 为加强绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在 投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《绿盟科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-061 绿盟科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于变更回购股份 用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由原 计划回购股份用于"股权激励或员工持股计划"变更为"减少公司注册资本"， 即拟注销回购专用证券账户剩余股份 550,936 股，并将按规定办理相关注销手续。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如 下： 一、股份回购情况 2020 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会 第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次 回购"），用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 1.8 亿元， ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-058 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2023 年度审计机构的公告》。 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的监事 3 人）。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议，审议通过了以下议案： （一）关于聘任 2023 年度审计机构的议案 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股 ...

绿盟科技集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绿 盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第二章 财务资助的审批 第三条 公司提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会或股东 大会审议通过，并及时履行信息披露义务。 第四条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资 金等财务资助。公司的关联参股公司（不 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-059 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2024 年 1 月 8 日 1 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股 东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人 ...

绿盟科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本制度。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。募集资金专户数量（包括公司的子公司 ...

绿盟科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司）监事会的决策行为，保障监事会决策合法化、科学化、制度化，完 善公司监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，依法检查公司财务，监督董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股 东的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 董事、总裁及其他高级管理人员不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董 事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第三条 公司的控股子公司发生本制度所述的关联交易，视同公司发生的关联 交易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人的范围 第四条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一） 《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项； （二） 购买原材料、燃料、动力； （三） 销售产品、商品； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《绿 盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： （四） 实质重于形式的原则。 （ ...